Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 19-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. В этой статье анализируем фундаментальные события за 2 недели апреля в крипте: регулирование, реальное внедрение в бизнес блокчейна, опросы, перспективы, мнения экспертов, отчёты и интересные факты. Выводы для инвесторов в конце статьи. Наш план по макроинвестированию сменился
Еженедельный ON-CHAIN обзор в нашем тг канале
SEC присматривается к Lido, которые предупреждают о непредвиденных последствиях для стейкинг-индустрии и сектора DeFi в целом после активизации SEC на этом поле (ранее SEC запретил стейкинг на Kraken)
Обанкротившаяся криптобиржа FTX вернула активы на $7,3 млрд, есть возможность перезапуска в 2024г
Santiment: всплеск активности китов в стейблкойнах обычно происходит перед и во время разворотных моментов на рынке
Kaiko: Ежеквартальный объем торгов BTC приблизился к историческим максимумам в 1кв 2023г, несмотря на серьезные препятствия в отрасли
Coinshares (еженедельный отчет по финпотокам в криптопродуктах - неделя по 17 апреля): усилился приток в криптопродукты +$114 млн (основная доля пришлась на BTC); на прошлой неделе было BTС +$103 млн; незначительный приток в ETH +$0.3 млн; усилился приток в фонды "шорт BTC" +$14.6 млн; незначительные притоки в XRP, ADA
Инвестиции в блокчейн в Африке в 2022г +430%г/г - до $475млн Standard Bank
ПОЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ
В Госдуме РФ предложили использовать цифровые валюты при расчетах между банками РФ и Китая. Это позволит странам выстроить прямые финансовые отношения, в том числе на основе национальных валют. ЦБ РФ допускает использование криптовалют во внешних расчетах в виде эксперимента. ЦБ не исключает допуск частных компаний к обмену криптовалют для нужд ВЭД в рамках готовящегося эксперимента. В Генеральной прокуратуре предложили разрешить следственным органам заводить криптокошельки или счета для изъятия и обращения в доход государства цифровых валют. Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях — РИА. Поправки к законопроектам о цифровом рубле скоро могут быть согласованы. Тестирование реальных операций с цифровым рублем может начаться в мае. Цифровой рубль - это еще одна форма денег. Использование цифрового рубля - это право, а не обязанность. Выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ может активизироваться после появления цифрового рубля — Аксаков. В России впервые рассмотрят дело о присвоении средств криптобиржи
Законодатели Техаса предлагают цифровую валюту, на 100% обеспеченную золотом. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США опубликовал проект законопроекта о стейблкойнах, который включает мораторий на стейблкойны, обеспеченные другими криптовалютами - чтобы в дальнейшем избежать ситуации как с LUNA. Законопроект также включает запрос на изучение CBDC. SEC предупредил о том, что децентрализованные финансы (DeFi) могут быть включены в расширяющееся определение регулятора о биржах ценных бумаг - что является последним шагом, чтобы формализовать тезис главы SEC о том, что крипта в США будет регулироваться по существующим правилам для ценных бумаг — CD. Глава SEC в Конгрессе: на данный момент рынок криптовалют изобилует несоблюдением правилам; большинство криптовалют являются ценными бумагами и должны регулироваться соответственно; пока нет ясности по статусу ETH (ценная бумага или нет); у стейблкойнов есть шанс при надлежащем регулировании; большинство криптопосредников объединяют несколько услуг, которые традиционные финансовые учреждения предоставляют отдельно. Это увеличивает риски для инвесторов. Криптофирмы должны регистрироваться; крахи банков SVB и Signature могли быть связаны с криптобизнесом. Ledger, в партнерстве с Etana Custody, начнет предлагать "регулируемые" криптокастодиальные услуги в США. Демократы раскритиковали законопроект о стейблкоинах на первом слушании 2023г. Maple Finance запустила для институциональных инвесторов Web3 новый пул управления денежными средствами c прямым доступом к казначейским векселям США. Регуляторы и правительство США достигли соглашения по продаже активов Voyager на $1 млрд бирже Binance US. Ранее сделка была приостановлена судом США. У Демократов и Республиканцев пока большие разногласия по поводу регулирования стейблкоинов в США - BBG
Глава исполнительной власти Гонконга Ли Цзячао и представитель центрального правительства Гонконга приняли участие в церемонии создания ассоциации Web3.0 на Гонконгской фондовой бирже, чтобы продемонстрировать поддержку правительства Пекина и Гонконга. Правительство Гонконга заявило, что Гонконг будет требовать от DeFi получение таких же лицензий, что получают централизованные криптобиржи. Гонконг привлекает криптовалютные фирмы материкового Китая, стремясь укрепить статус финансового центра — RTRS. DeFi, скорее всего, нужно будет регулировать — регулятор Гонконга
Первую в Сальвадоре лицензию получила биржа Bitfinex. Сальвадор запустил образовательные программы по BTC и Lightning Network
Регулятор Аргентины одобрил запуск фьючерсов на BTC на бирже Rofex
Глава ЦБ Англии: не исключаю необходимость запуска CBDC. Стейблкойны могут считаться одной из форм денег и должны регулироваться соответственно. Недавно созданный Департамент науки, инноваций и технологий в Британии будет продвигать стратегию метавселенных и Web3 в стране. ЦБ Англии рассматривает возможность введения лимитов на платежи в стейблкойнах. ЦБ Англии рассматривает возможность введения лимитов на платежи в стейблкойнах. ЦБ Англии и BIS успешно протестировали технологию DLT в расчетах между банками на финансовом рынке
Франция стала привлекательной страной для криптокомпаний — BBG
Conflux Network: регуляторные барьеры в США и ЕС, как ожидается, будут способствовать росту криптоиндустрии в Азии. Более 80 компаний планируют открыть офисы в Гонконге
Страны G20 готовы рассмотреть "обобщающий документ" по криптоактивам - глава Минфина Индии
Chia Network подала заявку на IPO в США
Суд Сингапура не признает крипту деньгами
МВФ запустил универсальную денежную единицу Universal Monetary Unit (UMU) для трансграничных расчетов, она будет выпускаться и функционировать в формате CBDC
Страны G7, будут уделять первоочередное внимание определению того, как они могут лучше помочь более бедным странам во внедрении их CBDC
Финансовый регулятор ОАЭ начинает принимать заявки на лицензирование поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)
Широкое внедрение стейблкойнов в стране может повлиять на решение о выпуске цифрового шекеля (SHAKED) — ЦБ Израиля
Замбия должна завершить испытания, имитирующие реальное использование криптовалют в стране, к концу июня
Kraken получила разрешение на ведение деятельности в Ирландии
Решение о введение цифрового рубля в Беларуси ожидается в конце года — глава ЦБ Беларуси
Coinbase получила лицензию на Бермудских островах и на следующей неделе запустит офшорную биржу деривативов. Coinbase ведет переговоры с регуляторами Абу-Даби (ОАЭ) на получение лицензии
Европарламент утвердил первый законопроект MiCA по крипторегулированию. Как и в случае с традиционными валютами, все операции с цифровыми валютами должны будут стать отслеживаемыми, а в случае необходимости у регуляторов должны быть инструменты, чтобы заблокировать подозрительные или нелегальные транзакции. Кроме того, информация об источнике актива и его получателе должна будет «путешествовать» вместе с транзакцией и храниться у обеих сторон перевода. Законопроект MiCA вводит общие правила по надзору, защите прав потребителей и обязательному обеспечению криптоактивов. Теперь законопроекты должен одобрить Совет Европы, а через 20 дней после этого законопроекты официально вступят в силу - Ъ
Украина планирует внедрить новые правила ЕС по регулированию крипты
БАНКИ, ФОНДЫ
Валютный регулятор США: истек срок действия заявки Paxos на получение банковской лицензии
Крупнейший виртуальный банк Гонконга ZA bank будет выступать в качестве расчетного банка по операциям с криптой. Банки Гонконга активизируют усилия по привлечению криптоклиентов. Гонконг надеется воспользоваться возможностью, предоставленной недавним крахом некоторых криптовалютных банков в США и ужесточением регулирования отрасли в США — WSJ
Три крупных банка: Yamaguchi Bank, Momiji Bank и Kitakyushu Bank представят своим клиентам услуги денежных переводов MoneyTap. Приложение MoneyTap — это сервис для смартфонов на базе RippleNet
Grayscale объявил, что фонд Grayscale Solana Trust начал торговать на внебиржевом рынке
Канадский пенсионный фонд OTPP отказался от инвестиций в крипту после того, как списал $95 млн на FTX
ВНЕДРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
Биржа Bitget запускает фонд Web3 на $100 млн в Гонконге
WhatsApp запускает платежный инструмент для бизнеса в Бразилии
Adidas выпустил коллекцию динамических NFT, которые могут видоизменяться в зависимости от активности обладателя NFT
Mastercard запускает программу NFT, открывающую доступ к ее программе поддержки артистов
LCH, подразделение Лондонской фондовой биржи (LSE) планирует начать клиринг фьючерсов и опционов на BTC-индекс
8 мая стартуют продажи смартфонов Solana
Ripple запустил Liquidity Hub для бизнеса
BlackStar Enterprise Group планирует запустить платформу для торговли акциями на "внебирже" на блокчейне
ВКонтакте представила свою первую NFT-коллекцию — пользователи смогут купить уникального CryptoSpotty за рубли в приложении VK NFT
Сбер запустил первый в России образовательный проект для начинающих предпринимателей в метавселенной
Core DAO запустит экосистемный фонд на $200 млн
Разработчики игры Call of Duty запустят в этом году новую игру Kaidro на блокчейне ImmutableX
Societe Generale запускает стейблкойн EURCV с привязкой к EUR на блокчейне ETH. Он будет доступен только институционалам, прошедшим через процедуры KYC и AML
Microsoft Azure интегрировал Space and Time — децентрализованное хранилище данных на блокчейне
Более 600 розничных торговцев и ресторанов в Грузии получат возможность рассчитываться криптой благодаря партнерству Gate Pay и CityPay.io
ДОСТИЖЕНИЯ КРИПТОКОМПАНИЙ
Binance US изо всех сил пытается найти банк, чтобы принимать наличные деньги своих клиентов, но у нее пока плохо получается — WSJ. Binance объявила о поддержке Conflux. Binance US проведет делистинг TRX (TRON) Джастина Сана. Джастин Сан: делистинг TRX с Binance US не повлияет на проект. CZ прогнозирует приток капитала в Гонконг на фоне внедрения крипты. Стейблкоин TUSD запущен на BNB Chain как нативный токен. Теперь его будет чеканить не только Джастин, но еще и CZ. CFTC заявляет, что Binance намеренно нарушила правила. Binance сообщила, что среди прочего, работала с: киберполицией Украины, кибербюро Национального полицейского агентства Кореи, с правоохранительными органами США, гражданской гвардией Испании, федеральным управлением полиции Швейцарии. Binance стала оператором ноды на Polymesh и к концу этой недели запустит стейкинг POLYX. Государственное министерство и Федеральная полиция Бразилии проводят расследование в отношении Binance — Globo. BNB Chain выпустила свои технические обновления за 1кв 2023г, включая запуск тестовой сети Greenfield, снижение комиссий за транзакции, обновление самостоятельных прав валидатора BSC, исследование MEV и обновление хардфорка Planck. Основная задача по требованию регулятора — развернуть местную биржу. Надеемся запустить платформу до конца 1п 2023г. в декабре 2022 года мы запустили образовательную программу по блокчейн-инжинирингу и комплаенсу в 22 университетах. Она реализуется при поддержке Binance Academy, Нацбанка и IT-технопарка Astana Hub. продвигаем инфраструктуру BNB Chain. у нас уже есть конкретный банк-партнер, с которым мы выстраиваем криптофиатный канал. ведем переговоры с Нацбанком по выпуску карты Binance — глава Binance Казахстан - Forklog. Объем торгов стейблкойном TUSD в паре к BTC на Binance уже почти приблизился к объему торгов стейблкойном USDT в паре к BTC.
Coinbase добавила Multichain и Sperax в дорожную карту. Coinbase планирует запустить основную сеть своей Base в 2023 г
CEO Coinbase: Coinbase интегрирует сеть Lightning
Huobi вернулась к прибыли в 1кв 2023г после реструктуризации. Выручка группы за 1кв, включая TRON, составила $150 млн
OKX, Bybit, Kucoin и другие биржи залистят Siu
Injective - партнерство с Tencent Cloud
MicroStrategy интегрировала адреса Bitcoin Lightning Network в адреса электронной почты компании, что позволяет любому отправлять BTC через адрес электронной почты
BitNile Metaverse - платформа сообщила, что достигла 1 млн активных пользователей менее чем за 7 недель
Ripple расширяет бизнес в Британии
1inch запустится на zkSync Era
T. Rowe, WisdomTree, Wellington Management, и Cumberland T. Rowe Price и WisdomTree присоединяются к подсети Avalanche для форекс-биржи на блокчейне
МАЙНИНГ
Стоимость оборудования для майнинга криптовалют выросла на 15–20%, а в некоторых случаях до 30%. Эксперты связывают динамику с увеличением курса BTC — Ъ
Минфин рассчитывает на введение регулирования майнинга в РФ в 2023 году - Силуанов
Акции биткойн-майнера Bitdeer упали почти на 30% на дебютных торгах на Nasdaq
Минэнерго США ожидает падения цен на электроэнергию в США в этом году. Снижение тарифов на электроэнергию еще больше увеличит прибыли криптомайнеров — Hashrateindex
HIVE Blockchain - добыча в марте 282 BTC (+12% м/м)
Intel прекращает выпуск чипов для криптомайнинга
МНЕНИЯ
Tone Vays ожидает брейкаута из нынешней консолидации и продолжения ралли в BTC
Кандидаты в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший и Рон ДеСантис выступают против платежной системы ФРС FedNow, утверждая, что она проложит путь к цифровому доллару, который приведет к финансовому рабству и политической тирании
ZK-rollups — это конечная точка масштабирования блокчейнов — основатель Polygon
Новограц ставит на BTC, ETH, золото, EUR по мере приближения завершения цикла повышения ставки ФРС. Новограц: США движутся к кредитному кризису и резкому замедлению экономического роста, что укрепит инвестиционную привлекательность BTC. Основными драйверами нынешнего ралли в BTC выступают физики. Некоторые хедж-фонды тоже принимают участие. Крупные институционалы пока остаются в стороне
Max Keiser: BTC идет на $220 000
Технология блокчейн за последние 7-8 лет подверглась серьезной модернизации в своем развитии. Она была не очень удобной в применении, но сейчас, с соединением ИИ, ее можно применять для огромного количества возможностей как на уровне государств, так и на уровне граждан. К 2030 году блокчейн-технологии будут обеспечивать до 10% мирового ВВП — Греф
Peter Schiff опять призвал готовится к краху BTC
Баффет : BTC — это токен для азартных игр, и он не имеет никакой внутренней ценности
Рубль скоро подорожает, а BTC может рухнуть - Аксаков
Артур Хейс не понимает, почему после почти 100% ралли в BTC после краха FTX ставки фондирования во фьючерсах остаются отрицательными. Артур Хейс: начался сезон альткойнов
Dan Tapiero: капитализация крипторынка вырастет минимум до $10 трлн, BTC - до $300 000 - 500 000
Scaramucci никогда не был таким быком по BTC как сейчас
Ark Invest: BTC может вырасти до $1 000 000 в следующие 10 лет
Bobby Lee считает, что туземун в BTC набирает обороты на фоне 4-летних циклов халвинга
CEO Coinbase ожидает, что через 10 лет число пользователей крипты в мире вырастет до 2-3 млрд человек
Глава Interactive Brokers не перестает повторять во многочисленных интервью что считает крипту фигней, но сам является криптохолдером, а его компания проводит активную экспансию в крипте
Со своим нынешним подходом США рискуют отстать от инновационного прогресса в крипте — Chris Perkins, CEO VC CoinFund и советник CFTC
Приток в BTC произошел в том числе и из-за банковского кризиса — JPMorgan
Бывшая помощница Баффета считает, что крипта это "цифровые тюльпаны"
НЕГАТИВ
dYdX уходит с рынка Канады
Сообщество Arbitrum предлагает Arbitrum Foundation вернуть 700 миллионов токенов ARB в казну DAO. На данный момент "за" голосует 51%. Предложение подразумевает, что в случае возврата, будет больше доказательств того, что финальные решения принимаются сообществом и, соответственно, что Arbitrum децентрализован. Ранее: Arbitrum Foundation начала продавать токены ARB до того, как сообщество утвердило бюджет на голосовании, что заставило многих усомниться в предположительно децентрализованной структуре Arbitrum
Биржа SushiSwap была хакнута на $3 млн в результате бага в контракте RouterProcessor2. Биржа сообщает, что большая часть хакнутых средств уже восстановлена, а пользоваться контрактом уже безопасно
Южнокорейская криптобиржа Gdac хакнута на $13 млн
Джастин Сан опроверг слухи в Твиттере о своем аресте. Джастин Сан получил повестку в суд от SEC
Blockchain Association тоже выступает против санкций к Tornado Cash
SEC подает в суд на Terraform и До Квона за обман инвесторов
Bittrue хакнута на $24 млн
Сторонний поставщик услуг, предоставляющий ConsenSys услуги поддержки клиентов, стал объектом инцидента кибербезопасности. Инцидент затронул около 7000 пользователей по всему миру
SEC может подать в суд на криптобиржу Bittrex. Среди прочих, SEC в уведомлении бирже Bittrex считает Litecoin "ценной бумагой"
CEO закрытого P2P обменника Paxful объявил о разморозке 88% замороженных средств. Ранее: P2P обменник Paxful закрывается через два месяца после закрытия LocalBitcoins
С 1 мая карта Litecoin Visa больше не будет работать в США из-за отказа банков сотрудничать
Число связанных с криптовалютами судебных дел выросло в России на 15%. Большая часть судебных разбирательств в сфере цифровых валют касается мошенничества, банкротств и незаконного потребления электроэнергии для майнинга
Coinbase на распутье по поводу своего будущего в США - на фоне регуляторного давления — FT . CEO Coinbase cказал, что биржа рассмотрит возможность ухода из США, если нормативно-правовая среда для отрасли не станет ясной
ВЫВОДЫ
Наша позиция по биткойну, публичный вход был по $16 800. Первая фиксация по $25 000. Если бы вы заходили вместе с нами, ваша прибыль бы составила 49% на этой сделке. Миллион рублей бы принёс чистыми 490 тысяч рублей. Затем откупали по $19 800, по цене на БТС $29 000 мы в нашей рабочей группе забрали все вложенное. То есть профит ещё 41%. Учитывая силу сложного процента, с 1 000 000 вы получили бы 2 100 000. Общая прибыльность всей сделки 110%, мы обучаем работать по тренду.
Подписывайтесь на канал "DI Profits fund", где публичные входы в сделки
Забрал все вложенное в акций, бонды и крипту - держу кеш, работаю на валютной паре рубль-доллар. Отличные сетапы на серебро и акции. Если понравилась статья, делитесь ей с друзьями и знакомыми.
Обязательно посмотрите последний эфир, где рассказали о причинах!
#bitcoin #криптовалюта #крипторынок #инвестирование #инвестиции #инвестициивкриптовалюту #btc #вложенияденег #биткойн