Тульская таможня возбудили два уголовных дела по фактам перевода денег в особо крупном размере на иностранные счета с использованием подложных документов.
По данным ведомства, требования валютного законодательства нарушили две тульские организации, которые заключили с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.
Чтобы подтвердить исполнение своих обязательств они представили в банк подложные контракты и товарно-транспортные накладные, поясняет заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.
«В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тысяч долларов», — сообщил он.
Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
