Южноуралец заработал ₽9 млн на отмывании денег

На Южном Урале заключен под стражу 32-летний челябинец, который заработал 9 млн на незаконной банковской деятельности, а также, по версии следствия причастен к созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Сообщается, что преступления совершались в составе организованной группы, причиненный ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

«Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определенной схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Деньги выводились в наличный оборот. При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Предварительная сумма незаконно полученного дохода составила около 9 млн рублей», – рассказали в полиции.

Также с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний одному из банков был причинен ущерб в особо крупном размере – на сумму порядка 38 млн рублей.

Мужчина стал фигурантом трех уголовных дел: он обвиняется в мошенничестве, незаконном извлечении дохода от совершения экономических преступлений и создании фиктивных компаний. «В рамках расследования уголовных дел по месту проживания фигуранта проведен обыск. Полицейскими изъята компьютерная техника, четыре сотовых телефона, 350 тысяч рублей и валюта», – говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигуранта.