Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) 24 февраля 2023 года приостановила членство России в организации. Данное решение было принято, поскольку, по мнению организации: «Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы».
Тем не менее, в заявлении подчеркивается, что, несмотря на приостановку членства, Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.
Ранее исключения России из FATF, а не приостановки ее членства, добивались представители Украины.
В Росфинмониторинге, который ответственен за сотрудничество с FATF, назвали данное решение безосновательным, политизированным и выходящим за рамки мандата организации. При этом в организации заявили, что данное решение FATF не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Более того, Россия и в дальнейшем будет исполнять взятые на себя перед FATF обязательства, и будет применять меры по противодействию угрозам отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами.
FATF – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Организация проводит оценку соответствия национальных систем финансового контроля международным стандартам. С февраля 2012 года FATF занимается и проблематикой предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. Членами FATF являются 37 стран и две международные организации. Группа была основана «большой семеркой» и Европейской комиссией в 1989 году, ее штаб-квартира находится в Париже.
Комментарий эксперта Hill Consulting:
На данный момент FATF, под давление США, Великобритании и других недружественных стран, приняло компромиссное решение, членство РФ только приостановлено. Исключение России из организации могло бы повлечь за собой попадание страны в «черный список» организации и, как следствие, резко усложнило бы любую внешнеэкономическую деятельность. В настоящее время никаких существенных изменений во внешнеторговом режиме РФ не предвидится.
Тем не менее, приостановка членства России в FATF позволяет прекратить обмен банковской информацией с другими странами, более лояльно отнестись к внешнеторговым платежам, и упростить трансграничные платежи с дружественными странами, что способствовало бы повышению безопасности и конфиденциальности российского бизнеса.
Наша компания проводит комплексную оценку и оптимизацию трейдингового и других видов бизнеса, что позволяет поднять его эффективность даже в условиях санкций. Мы поможем законными методами оптимизировать налоговую нагрузку, выстроить цепочку поставок и оплаты товара, при необходимости, подберем наиболее подходящие именно для вас юрисдикции, организуем смену резидентства через получение ВНЖ или второго гражданства.
Более подробно о том, как именно приостановка членства России в FATF может сказаться на вашем бизнесе, вы можете узнать на консультации у нас в офисе.