В Ленинградской области полиция задержала мужчину и женщину, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которая принесла им за год около 48 млн рублей дохода. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным, с сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые за вознаграждение оказывали юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств без необходимой регистрации и лицензии.
Обналичивание осуществлялось за комиссию в размере 11 % от суммы сделки, что позволило злоумышленникам получить доход в размере около 48 млн рублей, а общий объем обналичиваемых средств оценивается более чем в 430 млн рублей.
Задержанные – 31-летний житель Всеволожского района и его предполагаемая сообщница 38 лет. По данным полиции, мужчина зарегистрировал на свое имя юридическое лицо с широким спектром деятельности, а офисы компании были открыты в Ленинградской области. Также на подконтрольных лиц были оформлены ИП и фирмы-однодневки. Женщина, знакомая подозреваемого, отвечала за ведение бухгалтерского учета.
Схема заключалась в том, что деньги поступали на счета организации по фиктивным основаниям, а затем выводились на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом оплаты якобы оказанных услуг.
Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
Ранее сообщалось, что бухгалтеру школы в Петербурге предъявили обвинение в заказе убийства соседки по коммуналке.