СК в Красноярске задержал группу из пяти человек по подозрению в обналичивании более 250 млн рублей.
«Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также в незаконном образовании юридического лица... Преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, с 2022 года подозреваемые через подставных лиц незаконно выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. За это время преступники создали и зарегистрировали не менее 50 фиктивных фирм. В результате аферы они заработали около 25 млн рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали семь человек по подозрению в мошенничестве с автостраховками на 7 млн рублей.