Приговор был признан «мягким», поскольку обвиняемый сотрудничал с властями и признал себя виновным.
Преступление не приносит прибыли — именно так произошло с Ларри Дином Хармоном, который недавно был приговорен к трем годам тюремного заключения и обязался передать государству активы на сумму более $400 миллионов. Хармон управлял миксером биткоинов под названием Helix, который работал через даркнет и использовался для отмывания криптовалюты. Его сервис пользовался популярностью среди наркоторговцев в интернете, которые использовали Helix для легализации средств.
Согласно пресс-релизу, через Helix было обработано около 354 468 биткоинов, общая сумма транзакций составила $311 145 854 на момент их совершения. В суде также упоминалось, что значительная часть этих средств была связана с незаконной торговлей наркотиками через даркнет. Ларри Хармон, которому 41 год и который проживает в Акроне, получал комиссию, оставляя себе процент от каждой транзакции.
Для реализации своего замысла Хармон разработал API, который позволял напрямую интегрировать рынки наркотиков в даркнете с Helix, упрощая вывод биткоинов. Однако в конце концов следователям удалось отследить данные операции, связанные с десятками миллионов долларов. Helix функционировал с 2014 по 2017 годы, и только 18 августа 2021 года Хармон признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег. Лишь недавно его приговорил судья федерального суда США Берил Хауэлл в Вашингтоне, округ Колумбия.
В ходе этого расследования участвовали несколько подразделений и ведомств, включая отдел по уголовным делам Министерства юстиции, службу криминальных расследований налоговой службы США (IRS) и киберподразделение ФБР.
В итоге Хармон был приговорен к трем годам тюремного заключения, к которым добавляются три года под надзором, а также к конфискации активов на общую сумму свыше $400 миллионов, включая криптовалюту, недвижимость и банковские счета. Хотя сумма впечатляет, приговор был сравнительно мягким, так как Хармон активно сотрудничал со следствием и признал свою вину.
Цены на биткоин резко выросли, достигнув отметки в $84 000 после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины часто используются в незаконных операциях по всему миру, но большинство таких случаев, как и в этом примере, в итоге обнаруживаются и ведут к изъятию средств. Успешные судебные дела, подобные этому, могут отпугнуть многих от использования криптовалюты для отмывания денег или ведения иных незаконных операций.
Благодарим за прочтение данной статьи. Будем благодарны, если вы поставите лайк и подпишитесь на наше сообщество в Телеграм. Это очень сильно поможет нам. Спасибо. Источник статей: hard-tm.su