В Саратове женщина ждет суда за незаконный вывод 7,5 млн рублей

В Саратове 29-летняя женщина ждет суда за неправомерный оборот средств платежей с незаконным использованием документов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2023 года женщина по договоренности с ранее незнакомым ей человеком решила фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. За это ей пообещали денежное вознаграждение.

С этой целью обвиняемая представила в налоговый орган паспорт и иные документы, которые послужили основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Кроме того, она открыла в кредитно-финансовых учреждениях областного центра расчетные счета. При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она фактически не будет осуществлять предпринимательскую деятельность от имени организации.

Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, гражданка незаконно передала их, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 7,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.