В Российской Федерации не менее 10 миллионов человек, что составляет 13% трудоспособного населения страны, переводили денежные средства на счета теневых бизнес-структур. Об этом рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля, пишет РБК.
По информации Банка России, денежные средства переводились на счета онлайн-казино, криптообменных пунктов, пиратских сайтов и наркошопов. Как отметил представитель ЦБ РФ, переводили денежные средства не преступники, а в основной массе обычные граждане, которые покупали криптовалюту или делали ставки в онлайн-казино.
Финансовый регулятор отмечает, что в сфере теневых финансовых услуг действует большое количество неформальных площадок, использующих карты дропов, то есть физических лиц, задействованных в мошеннических и сомнительных операциях. Масштабы вовлеченности россиян в теневые финансовые схемы предстают весьма внушительными, если опираться на приведенные ЦБ РФ данные.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что в ТиНАО появится новый склад маркетплейса Wildberries.