Силовики задержали организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В операции участвовали сотрудники ведомства, оперативники подразделений Москвы, Башкортостана, Татарстана, Крыма и Якутии, а также ФСБ.
По предварительной версии, мошенники организовали сеть представительств в регионах РФ. Их работники находили клиентов, проводили с ними семинары, вебинары и собрания. Гостей мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, в том числе с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Вкладчикам обещали доход в размере от 3% до 30 % в месяц, демонстрировав примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Клиенты компании переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали цифровые активы, которые выпускала фирма и они не обладали реальной ценностью. При этом в их электронных личных кабинетах отображался растущий баланс. Но вывести вложенные средства они не могли. Аферисты отказывали под предлогами блокировки счетов компании и проведения аудита.
– Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи, – рассказала Ирина Волк. – Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США (по сегодняшнему курсу 10,1 млрд рублей – прим. «Правды ПФО).
Полицейские провели более 30 обысков. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан, деньги, документы и другие предметы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере). Двое организаторов криминальной схемы арестованы. Тридцать человек побывали на допросах в подразделениях полиции.
