Для бизнеса важно не только знать, кто ваши контрагенты, но и понимать, с кем они связаны. Скрытые связи или аффилированные лица в цепочке партнеров могут представлять потенциальный риск для вашей компании. Проверка контрагентов — обязательный этап, особенно в условиях, когда налоговые органы и банки уделяют повышенное внимание аффилированным связям и легальности сделок. Один из эффективных инструментов в этой проверке — дерево связей контрагентов, которое позволяет глубоко анализировать всю структуру связей ваших партнеров. С помощью нашей услуги «Дерево связей» вы сможете выявить потенциально рисковые связи и обезопасить бизнес от возможных блокировок счетов и санкций.
Привет, вы на канале “Бенефициар”. А это наш Телеграм-канал, где мы предлагаем секреты и инструменты, которые нужно применять в бизнесе. Переходите, будем рады пополнению.
Что такое «дерево связей» и как оно работает?
Дерево связей — это инструмент, который отображает структуру взаимосвязей между компаниями, физическими лицами и аффилированными лицами. С его помощью можно визуализировать связи контрагента на нескольких уровнях, вплоть до шести звеньев, и выявить скрытые отношения с другими организациями. Это позволяет вам заранее узнать, есть ли среди партнеров контрагента неблагонадежные компании, что особенно важно при работе с крупными проектами и сделками.
Как «дерево связей» помогает предотвратить блокировки?
- Выявление связей с проблемными компаниями. «Дерево связей» помогает увидеть, с кем сотрудничают ваши контрагенты и есть ли среди них компании с рисковой историей, например, банкроты или те, кто участвует в судебных разбирательствах. Благодаря этому вы сможете заранее отказаться от потенциально опасных партнеров и минимизировать риск проверок со стороны налоговых органов и банков.
- Определение аффилированных лиц. Наличие аффилированных компаний с плохой репутацией может повлиять на вас, даже если ваши отношения с ними косвенные. С помощью анализа «дерева связей» вы можете выявить такие связи и принять обоснованное решение о целесообразности сотрудничества.
- Проверка цепочек поставок. Если ваш партнер работает с несколькими поставщиками и партнерами, которые имеют неблагополучную репутацию, это может привести к тому, что сделка вызовет повышенное внимание со стороны контролирующих органов. «Дерево связей» позволяет проверить цепочку поставок и убедиться в благонадежности каждого звена.
Как работает наша услуга «Дерево связей»?
Наша услуга «Дерево связей» предоставляет вам полный анализ связей вашего контрагента и его партнеров. С ее помощью вы сможете получить:
- Детализированный отчет о связях до шести уровней. Мы анализируем структуру ваших деловых связей и выявляем всех аффилированных лиц и компании, с которыми связан ваш контрагент.
- Экспертное заключение по рискам. Дополнительно мы предлагаем услугу «Анализ дерева связей», где наши специалисты предоставят рекомендации по работе с контрагентами и минимизации налоговых рисков.
- Гарантированную конфиденциальность и быструю обработку данных. Весь анализ выполняется в срок от 48 до 72 часов, и вы получаете готовый отчет, который позволит вам принять своевременные и обоснованные решения.
Почему это важно для вашего бизнеса?
Ведение бизнеса в условиях повышенного контроля требует тщательной проверки связей с партнерами. Непроверенные контрагенты могут представлять угрозу для вашей компании — от блокировки счетов до значительных финансовых потерь. Используя «дерево связей», вы заранее видите все возможные риски и можете предотвратить проблемы до их возникновения. Наша услуга помогает вам защитить репутацию и избежать проблемных ситуаций, связанных с партнерскими связями.
Подводим итог: работайте только с проверенными партнерами
Наша услуга «Дерево связей» позволяет вам выявить любые скрытые риски в цепочке деловых связей и предотвратить блокировки. Благодаря глубокому анализу вы будете уверены, что ваш бизнес защищен от неожиданных проблем и финансовых потерь.