Растущее использование криптовалют в разных странах и отраслях промышленности сопровождается ростом злоупотреблений, новыми формами преступлений и отмыванием денег, - к такому выводу пришло Агентство Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европол) после недавней встречи с экспертами по криптовалютам, финансовыми следователями, регуляторами и представителями бизнеса.
В штаб-квартире агентства в Нидерландах недавно прошла 6-я Глобальная конференция по криминальным финансам и криптовалютам. Двухдневное мероприятие прошло при поддержке Базельского института управления в рамках совместной рабочей группы по криминальным финансам и криптовалютам и было призвано активизировать сотрудничество между участвующими сторонами в расследовании и предотвращении преступлений, связанных с криптовалютами. #криптовалюты
Выступающие также отметили, что при использовании правильных инструментов технологии #блокчейн могут "предоставить беспрецедентные возможности для расследования организованной преступности и сетей отмывания денег, а также для возврата похищенных средств". Подчеркивается, что повышение уровня понимания и потенциала в криптосфере жизненно важно для борьбы с преступностью и отмыванием незаконных средств.
Правоохранительные органы, регуляторы и частный сектор прилагают все усилия, чтобы опередить тех, кто пытается злоупотреблять криптоактивами, отметили в Европоле. Агентство обратило внимание на ужесточение законодательства ЕС: готовящиеся правила призваны обеспечить цифровым валютам, таким как биткоин, такой же режим, как и другим активам, в контексте предотвращения отмывания денег. Это также облегчает изъятие и управление криптовалютными средствами, добавили в полицейском ведомстве.
Европол также отметил, что следователи используют преимущества технологии блокчейн для отслеживания денежных потоков, что позволяет им не только выявлять мошенников и хакеров, но и разоблачать более "традиционные" преступные группы и сети отмывания денег. "Частные компании быстро внедряют инновации, чтобы предоставить инструменты и аналитические возможности для отслеживания средств, отмытых через несколько блокчейнов с использованием различных методов маскировки", - говорится в сообщении агентства.
В последней криптоконференции Европола приняли участие более 1 700 человек из 119 стран, а докладчики представляли институты ЕС, такие как Европейский парламент, поставщиков криптоуслуг, таких как Binance, компании по криминалистике и возврату активов на основе блокчейна, включая Chainalysis, а также сотрудников правоохранительных органов из ряда европейских и других стран, таких как США и Южная Корея. #криптовалютановости