В Саудовской Аравии конфисковали у подозреваемых в махинациях $1 млрд
Прокуратура Саудовской Аравии завершила расследование уголовного дела о масштабных финансовых махинациях. Об этом 12 сентября сообщает Akhbar-al-Saudia.
По данным журналистов, следственные органы вскрыли сеть по нелегальной отправки денег за пределы государства, через подставные счета. В совершении преступления обвиняется «группа иностранных граждан арабской национальности» и один гражданин Саудовской Аравии, которые, по версии следствия, занимались денежными переводами средств экспатриантов, работающих на территории королевства.
Саудовский гражданин выступал в роли подставного лица, на имя которого оформлялись банковские счета.
В прокуратуре заявили, что у преступников была изъята сумма в 4 миллиарда риалов (около $1 млрд). Преступникам грозит до 25 лет тюремного заключения.