Водитель такси в Находке передал свой паспорт за денежное вознаграждение знакомым для создания юридического лица и внесения новой организации в Единый государственный реестр. 36-летний житель Партизанска предстанет перед судом за незаконное использование документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находкинскому городскому округу.
Как установило следствие, в мае 2020 года мужчина работал водителем такси, когда в один из моментов получил заманчивое предложение, от которого было сложно отказаться. За 30 тысяч рублей местный житель передал свой паспорт, ИНН и СНИЛС случайным знакомым. Пакет соответствующих документов был представлен в налоговую службу, где в результате организация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлена на налоговый учет. После этого приморец стал ее фиктивным учредителем и руководителем.
По факту незаконного использования документов для создания юридического лица в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд рассмотрит его по существу и вынесет приговор.
Сотрудники правоохранительных органов предупреждают приморцев о последствиях фиктивного оформления на свое имя различных юридических лиц. Мошенники нередко создают фирмы-однодневки для прикрытия своей преступной деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, с целью списания на третье лицо долгов организации. За такое может грозить наказание сроком до трех лет лишения свободы.
#новости