Специальное распоряжение, согласно которому антиотмывочные требования к идентификации клиентов распространяются и на аудиторов, вступило в законную силу 1 июля 2022 года.
Росфинмониторинг уже разработал и утвердил требования обязательной идентификации клиентов и их официальных представителей, а также выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Стоит отметить, что требования вступили в законную силу с 1 июля 2022 года, а до этого момента действовал иной регламент, утвержденный ранее. В документе был приведен список организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых должны распространяться правила об обязательной идентификации клиентов.
Новая версия акта не предполагает наличия подобного реестра. Теперь под эти требования попадают все без исключения коммерческие организация и предприятия, фигурирующие в ст. 7.1 нового антиотмывочного закона №115-ФЗ. Соответствующий приказ №100 был утвержден в конце весны – 20 мая 2022 года.
В указанной выше статье указывается также, что все, кто имеет прямое отношение к антиотмывочному закону, обязан принять новые требования к идентификации и неукоснительно их соблюдать.
Как сообщают эксперты, требования идентификации клиентов теперь распространяются и на аудиторские организации, а также частнопрактикующих аудиторов.
Министерство финансов Российской Федерации уже дало разъяснения о том, обязанности, возникающие после вступления в силу Федерального антиотмывочного закона у лиц и коммерческих предприятий, занимающихся предоставлением бухгалтерских услуг, теперь коснуться и аудиторов.
Этой зимой аудиторские организации и независимые частнопрактикующие аудиторы были включены в список представителей российского бизнеса, на которых распространяются особенности передачи антиотмывочной информации.
#115-фз #115фз #фз-115 #аудит #новости #министерствофинансов #минфин #минфинрф #минфинроссии