Надзорным органом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Порядок действий Росфинмониторинга определен ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (утв. Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808).