Житель штата Северная Каролина Джейтон Джилл признал себя виновным в ведении нелицензированной деятельности по обмену наличных денег на BTC и XRM, а также в уклонении от уплаты налогов.
Согласно пресс-релизу на сайте Министерства юстиции США, с 2015 года по февраль 2021 года Джейтон Джилл занимался обменом наличных денег на криптовалюты, проведя более 4 200 незаконных операций с 2 700 клиентами. Джилл проводил денежные операции при личной встрече и через Почтовую службу США. Он рекламировал свой нелегальный бизнес на различных сайтах и сознательно уклонялся от уплаты налогов, несмотря на получение значительного дохода. Вчера, 12 июля Джилл предстал перед мировым судьей США Дэвидом Кислером. Ему грозило максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штраф на сумму $250 000. Максимальное наказание за умышленное непредставление налоговой декларации составляет один год лишения свободы и штраф в $100 000.
Однако, учитывая, что правонарушитель признал вину по всем вышеперечисленным пунктам обвинения, он был освобожден под залог.
Ранее Минюст США призвал правоохранительные органы всех стран объединиться для борьбы с криптовалютными преступлениями, а также для разработки стандартов для борьбы с отмыванием денег. Как считает ведомство, это сократит случаи криптовалютного мошенничества, фишинговых атак и финансирования терроризма.
ВНИМАНИЕ:
Всем привет! Меня зовут Никола, я автор этого канала. Я работаю над этим новостным блогом уже долго. Я бы хотел попросить Вас, как читателей, написать В КОММЕНТАРИЯХ чтобы Вы хотели видеть на данном канале, что вам интересно, что Вы хотели бы хотели почитать и какую тему можно обсудить. Все предложения я проанализирую и переделаю концепцию канала. Чтобы вам было легче, быстрей и проще находить новую информацию. Чтобы Вы не лазили в интернете по всяким правдивым и не правдивым сайтам, а просто заходили на канал к Николе.
По вопросам сотрудничества пишите dden7750@gmail.com
Если статья была Вам интересна, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ и ставьте ЛАЙК!
Больше новостей в моем телеграмм канале https://t.me/NikolaNews9
Читайте также:
#Биткоин #США #Криптовалюта #Налогообложение #Альткоин #Monero #Регулирование #Обменник #Суд #новости