Зачем проверять?
Если вы не будете проверять контрагента, то есть риск начать работу с сомнительным контрагентом. А это вызывает подозрения банка, например, в отмывании денег. Чаще всего это знакомо предпринимателям как 115 ФЗ - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
В этом случае при переводе денег банк может провести проверку и запросить подтверждающие документы о сделке - договора, акты, накладные. Все это усложняет процедуру расчетов и вы теряете время.
Проверить контрагента - это ваша обязанность и делать это нужно обязательно!
Работа с НДС
Если вы работаете с НДС, то нужно еще тщательнее проверить контрагента. Налоговая может посчитать контрагента сомнительным и не принять вычет по НДС, а это приведет к переплате налога.
Как проверить контрагента?
Основные способы:
1)запросить учредительные документы;
2)изучить бухгалтерскую отчётность, насколько компания прибыльная, есть ли риск банкротства;
3)посмотреть, есть ли сотрудники в штате. Это можно сделать по отчету о среднесписочной численности сотрудников. Согласитесь, ООО с 1 директором, которое занимается строительством торгового центра выглядит весьма сомнительно!
4)заказать выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой тут.
5)проверить, что организация не исключена из ЕГРЮЛ (графа 16 Выписки ЕГРЮЛ)
6)убедиться, что ФИО директора в ЕГРЮЛ совпадает с ФИО в вашем договоре (графа 21 Выписки ЕГРЮЛ)
7) проверить нет ли судебных разбирательств
8) убедиться в отсутствии больших налоговых задолженностей
Проверяя контрагента вы обезопасите себя не только от подозрений со стороны банка и налоговой. Вы будете уверены, в том, что обязательства со стороны контрагента будут выполнены, согласно договору!
Если вы не хотите этим заниматься или у вас остались вопросы, обращайтесь к нам Finance Control и мы с радостью поможем вам в их решении!