8️⃣ признаков подозрительности твоего счёта.
Если 2️⃣ и более пунктов из списка ниже соответствуют вашей реальной ситуации (речь об операциях с физлицами), блокировка счёта весьма вероятна. Рано или поздно вы попадёте в зону пристального внимания финмониторинга банка. При блокировке счёта вам придётся подтвердить законность проводимой операции (не только доходной, но и расходной).
1️⃣ Более 30 операций в день.
2️⃣ Списание/зачисление более 100 тыс. руб. в день (или 1 млн. руб. в месяц).
3️⃣ Между операциями зачисления и списания прошла 1 минута и меньше.
4️⃣ Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
5️⃣ В течение недели, в конце операционного дня на счёте менее 10% от общей суммы проведённых операций.
6️⃣ Более 10 контрагентов (физлиц, которые перечисляют/получают деньги) в день (или 50 в месяц).
7️⃣ Отсутствуют перечисления на коммунальные услуги, связь, товары и услуги.
8️⃣ Разные лица пользуются одним устройством для удалённого доступа к услугам банка.
А сколько из этих пунктов относятся к Вам ❓
_________________________________________
✔️Авторское право ✔️Товарные знаки ✔️Юр. услуги онлайн-бизнесу ✔️«Правовая упаковка» онлайн-школ ✔️Борьба с контрафактом ✔️Зашита бизнеса ✔️Арбитраж
📧 8370570@bk.ru
☎️ +7 (916) 837-05-70
———————————————————————
#юрист москва #банковский счет #115-фз
