Европейская кредитная организация может попасть под ограничения.
В субботу, 18 февраля, стало известно, что Минфин США начал расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) из-за российского бизнеса. Об этом сообщи Reuters.
В компании изданию заявили, что в январе получили запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), чтобы «уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной». Ведомство требовала сведения по территориям Донбасса, Сирии и некоторым клиентам.
Представители банка отметили, что полностью сотрудничает с OFAC и осознаёт, что обращение было связано с конкретной транзакцией или бизнесом. Кроме того, у кредитной организации есть инструменты для обеспечения соблюдения санкций.
Raiffeisen не подвергался рестрикциям в прошлом, но январский запрос вызывает обеспокоенность у европейских финансовых регуляторов из-за возможности наложения ограничения на RBI.
Напомним, в минувший понедельник сообщалось, что в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ могут войти четыре банка. Среди них, согласно СМИ, фигурирует «Альфа банк».