В Генеральной прокуратуре Армении расследуется 201 дело, связанное с незаконно нажитым имуществом. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.
Источник отмечает, что в рамках этих дел проходят 430 человек. В результате проверки оснований для начала исследования по указанным материалам в 2020 году было принято 214 решений о начале исследования, в 2021 году — 26 решений. В рамках исследования были проведены многочисленные мероприятия. В частности, направлено около 2100 запросов в органы государственного и местного самоуправления, в государственные и общественные организации, физическим и юридические лицам, от которых получено около 2000 ответов. Изучались, в частности, объемы имущества незаконного происхождения, их реальные владельцы, аффилированные с ними лица. В результате по 61 делу получены ответы.
В рамках 7 исследований были отправлены запросы о международной правовой помощи, получены ответы на 4 запроса. В суд первой инстанции города Еревана было подано 21 заявление о предоставлении сведений, составляющих банковскую, страховую или коммерческую тайну. На данный момент суд вынес 18 решений, из которых 12 заявлений обеспечивали банковскую тайну, а запросы по 6 заявлениям удовлетворены частично. На одно из указанных решений была подана апелляция.
Для определения рыночной стоимости обнаруженного в ходе исследования имущества незаконного происхождения назначено 11 экспертиз, 3 из которых были завершены экспертным учреждением.
Управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры подало в суд 6 заявлений о применении предварительных мер безопасности. В частности, суд уже удовлетворил 4 заявления о проведении 3 исследований. В результате расследования было выявлено 20 объектов недвижимого имущества и 5 — движимого имущества, предположительно незаконного происхождения, акции 3 акционерных обществ, а также 6,194,611,586 драмов.
В рамках упомянутых 3 исследований соответствующие заинтересованные стороны уже уведомлены, приглашены для ознакомления с материалами, собранными в результате исследования, для представления своей позиции по полученным данным.
Читай больше новостей на нашем сайте
#Генеральная прокуратура #Незаконное имущество #суд