Приветствую Вас, дорогие читатели!
В 2020 году наш президент утвердил изменения в так называемый "Антиотмывочный закон" и вот уже после прошедших новогодних праздников все изменения вступили в силу. Однако не все знают, что это за изменения такие и в чем стоит быть крайне осторожным при операциях с деньгами.
Вот список всех изменений:
1. Баланс телефона.
Многие мошенники и люди работающие не совсем законными способами отмывают свои деньги через номера телефонов. Им приходят деньги на баланс телефона, а после они просто осуществляют перевод этих денег на карту. Теперь это взято на контроль, номера телефонов баланс которых превышает 100.000 рублей будет отслеживаться.
2. Почтовый перевод.
Теперь почтовые переводы будут отслеживаться. Сотрудники почты могут запросить у вас данные о цели такого перевода и происхождении денег при переводе от 100.000 рублей.
3. Банковские счета.
Теперь банки могут контролировать любые банковские счета, если на них поступит свыше 600.000 рублей. Поэтому возникает необходимость следить за своим балансом, ведь если сумма превысит этот порог - то у вас могут запросить данные о происхождении денег и придется отчитываться за каждый рубль.
4. Букмекеры и лотереи.
Данная статья не призывает к участию в азартных играх, вся информация описана строго в ознакомительных целях.
С 2021 года, ставки и баланс в букмекерских конторах и лотереях тщательно контролируется при совершении операций свыше 600.000 рублей.
5. Недвижимость.
Ранее масса операций связанных с недвижимостью не отслеживались законом кроме покупке и передачи прав на собственность. Теперь аренду, доверительное управление, договор залога и прочие операции будут контролировать нотариусы и риэлторы при сумме от 3.000.000 рублей.
6. Ужесточение по контролю и блокировке средств.
Теперь многие структуры, такие как риэлторы, банки, почты, нотариусы и прочие могут на протяжении неограниченного периода времени отслеживать ваши переводы и считать их подозрительными прибавляя проблем и обеспечивая не самые радужные последствия.
Следует остерегаться в первую очередь банков, ведь они ужи научились зарабатывать большие суммы на комиссиях в подобных операциях.
Пишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу?
Благодарю за Ваше внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, дальше только интереснее!