Магнат приговорен к пяти годам тюремного заключения за подкуп чиновников и подделку документов для получения прав на добычу полезных ископаемых в Гвинее
Израильский магнат по добыче алмазов и минералов Бени Стейнмец был осужден женевским судом за подкуп иностранных агентов и подделку документов в ходе судебного разбирательства по делу о попытке добыть изрядные запасы железной руды в Гвинее.
Стейнмец, которого некоторые считают самым богатым человеком Израиля, был приговорен к пяти годам тюремного заключения, но ему грозил максимум 10 лет по делу.
Ему также было предписано выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Его адвокат Марк Боннан заявил, что подаст апелляцию.
64-летний Стейнмец отрицал обвинения. Заговор, начатый в середине 2000-х годов, вовлекал группу BSGR Steinmetz, вытесняющую конкурента за права на добычу огромных месторождений железной руды в юго-восточном регионе Симанду Гвинеи.
Дело было сосредоточено на предполагаемых выплатах миллионов бывшей жене покойного президента Лансане Конте и раскрыло темный и сложный мир заключения сделок и жестокой конкуренции в прибыльном горнодобывающем бизнесе.
Однако, согласно израильскому расследованию, Стейнмец вместе с рядом других израильтян приобрел этот актив, заплатив взятки на десятки миллионов долларов высокопоставленным государственным чиновникам в Гвинее .
В заявлении израильской полиции говорится: «Расследование проводится в сотрудничестве с правоохранительными органами США, Швейцарии, Гвинеи и Израиля в рамках международных усилий, возглавляемых ОЭСР, против подкупа государственных чиновников во всем мире.
«В свете подозрений в причастности израильтян и разветвлений их предполагаемой преступной деятельности за границей в отношении Израиля, израильская полиция провела тайное расследование в сотрудничестве с властями за рубежом, которое послужило установлению подозрений. Это негласное расследование было продолжением открытого расследования, проведенного за границей, и его результатов ».
Дело Simandou расследуется в США уже почти четыре года, и большое жюри рассматривает утверждения о нарушении Закона страны о коррупции за рубежом.
В апреле 2013 года, когда Стейнмец контролировал BSGR через семейные трасты, один из его представителей был арестован во Флориде . ФБР тайно зафиксировало Фредерика Силинса, когда он пытался убедить вдову бывшего диктатора Гвинеи уничтожить ряд документов, в которых якобы подробно описывалась дача взяток.
Впоследствии Цилиньш был заключен в тюрьму на два года после того, как признал, что пытался воспрепятствовать возбуждению уголовного дела.
Арест Штейнмеца, 60-летнего алмазного магната, последовал за встречей, которую израильские прокуроры провели в Нью-Йорке в октябре со своими коллегами из США, Швейцарии и Гвинеи. Израильтяне также отправились во Флориду, где, как считается, они взяли интервью у Мамади Туре, вдовы покойного диктатора Лансаны Конте.
Бывший министр шахт Гвинеи Махмуд Тиам был арестован в Нью-Йорке на прошлой неделе по обвинению в причастности к взяткам, связанным с горнодобывающей промышленностью Гвинеи.
В заявлении, сделанном в понедельник, BSGR подтвердила, что Штайнмец был задержан, и сказала: «Это событие является следствием продолжающихся и, по мнению BSGR, устаревших расследований против BSGR, инициированных правительством Гвинеи». Он добавил, что обвинения во взяточничестве «безосновательны».
BSGR, зарегистрированная на Гернси, описывает Штайнмеца как «советника», но подтверждает, что он является бенефициаром фонда, которому он принадлежит.
Представитель Steinmetz в Израиле заявил, что на данном этапе не дает комментариев.
BSGR была лишена своих прав на концессию Simandou после того, как расследование, проведенное недавно избранным правительством Гвинеи, пришло к выводу, что она была приобретена путем коррупции.
Обладая примерно 2 миллиардами тонн запасов железной руды высочайшего качества, Симанду должен стать центром одного из крупнейших и наиболее прибыльных горнодобывающих предприятий.
По последним оценкам, запасы оцениваются примерно в 110 миллиардов долларов (89 миллиардов фунтов стерлингов), и их разработка может принести огромные выгоды бедной нации. По оценке правительства Гвинеи, добыча руды Симанду могла бы удвоить размер ее экономики.
Однако в последние годы эти запасы стали предметом судебных разбирательств с участием BSGR и гигантских горнодобывающих корпораций Rio Tinto и Vale. В настоящее время из-за переизбытка железной руды и низких цен на сырье горнодобывающий проект приостановлен.
В маске и в окружении своих адвокатов Стейнмец, имеющий французское и израильское гражданство, спокойно слушал и делал записи, пока судья Александра Банна в течение двух часов зачитывала факты по делу и приговор. Посещаемость зала судебных заседаний в Женеве была ограничена из-за опасений по поводу COVID-19.