Банк России заподозрил игроков рынка в отмывании денег с помощью инвестиционных монет из драгоценных металлов. Об этом со ссылкой на регулятора передает РБК. По данным экспертов, с помощью похожей схемы средства обналичивались несколько лет назад, когда инвестиционные монеты использовали как аналог векселей в так называемой вексельной схеме. В 2022 году, с началом бума на покупку золота и монет из драгметаллов, схема вновь стала рабочей. Она подразумевает передачу инвестиционных монет в рамках фиктивных договоров от юрлиц физическим. Пройдя несколько перепродаж между аффилированными посредниками монеты вновь продаются банку и физлица обналичивают средства. Объем проводимых средств в каждую такую операцию составляет 10–25 млн рублей.
Банк России заподозрил игроков рынка в отмывании денег с помощью инвестиционных монет из драгоценных металлов. Об этом со ссылкой на регулятора передает РБК.
По данным экспертов, с помощью похожей схемы средства обналичивались несколько лет назад, когда инвестиционные монеты использовали как аналог векселей в так называемой вексельной схеме. В 2022 году, с началом бума на покупку золота и монет из драгметаллов, схема вновь стала рабочей. Она подразумевает передачу инвестиционных монет в рамках фиктивных договоров от юрлиц физическим.
Пройдя несколько перепродаж между аффилированными посредниками монеты вновь продаются банку и физлица обналичивают средства. Объем проводимых средств в каждую такую операцию составляет 10–25 млн рублей.