Житель Еревана Б. А. арестован сроком на 2 месяца по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, отмывании денег, а также за создание и руководство преступной организацией, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.
Там уточнили, что Б. А. вместе с двумя другими лицами в начале 2020 года с целью сбыта наркотиков создал преступную организацию, в которую входили многие лица.
Участники преступной организации получали наркотики в особо крупных размерах в основном из Ирана.
В прокуратуре уточнили, что часть наркотических средств участники преступной организации вывозили за границу транзитом, а особо крупные партии наркотиков для сбыта в Армении реализовывались как из рук в руки, так и с помощью телекоммуникационных приложений.
Для отмывания денег подозреваемые отправляли средства, полученные от продажи наркотиков на электронные кошельки и криптовалютные счета, зарегистрированные на имена различных лиц, затем снова перечисляли на свои счета и обналичивали их. Прокуратура отмечает, что подобная операция превышает десятки миллионов драмов.