Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине вынес обвинительный акт экс-депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, сообщило ABC 7 декабря
Парламентарию грозит до 30 лет лишения свободы.
Деркач якобы воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США, сказано в обвинительном акте.
По этой схеме он приобрел и содержал два элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, уходя от выплаты налогов.
У Деркача нашли множество заграничных счетов в Латвии, Швейцарии и на Британских Виргинских островах. Сейчас его имущество конфисковано.
"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показало, что он готов, желает и способен эксплуатировать банковскую систему для достижения своих незаконных целей", - заявил прокурор Бреон Пис.
"Агентом Кремля" Пис называет Деркача потому, что в мае 2020 года экс-депутат опубликовал аудиоматериалы, подтверждающие влияние экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Против Деркача были введены американские санкции и санкции украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он был объявлен "агентом российского разведки" и "лицом, угрожающим национальной безопасности США".
Нынешнее местонахождение Деркача неизвестно. Предположительно, он покинул Украину после начало российской спецоперации.