В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит до девяти лет тюремного заключения
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к ответственности одного человека за мошенничество.
Следствие установило, что обвиняемый от имени компаний, находящихся под его именем, изготовил фальшивые налоговые документы о доставке товара между компаниями. Таким образом, обвиняемый создал и в дальнейшем использовал фальшивый актив НДС на сумму 65 516 лари (23,6 тысячи долларов).
С целью уклонения от уплаты налогов, обвиняемый фиктивно оформил имущество компании в размере 168 851 лари (60,8 тысячи долларов) на имя второй компании, находящейся под его управлением.
Следствие идет по четырем статьям УК Грузии: "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошенничество", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Незаконные деяния при неплатежеспособности".
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.