Преступная группировка заключала мнимые сделки с обладателями сертификатов на материнский капитал, тем самым похитила более 420 миллионов рублей. Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на прокуратуру РСО-Алания.
В организованной мошеннической группе было девять человек, против них возбудили уголовное дело и теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение. Злоумышленники обвиняются в участии в преступном сообществе, мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере и отмывании денег.
Создал и руководил преступной группой до сентября 2010 года житель Нальчика, имя которого не называется. Мошенники за время существования сообщества заключили более 340 мнимых сделок с владельцами сертификатов на маткапитал.
Члены группы якобы предоставляли целевые денежные займы на покупку и строительство жилья. Также они якобы создавали кредиторские задолженности, которые обманутые жители оплачивали средствами маткапитала. На самом деле деньги перечислялись на счет преступников.
Ранее эксперт Тимур Порошин рассказал, как мошенники действуют в Telegram и крадут личные данные. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.