Вчера случайно по телевизору услышала следующую историю.
Покупатель, допустим, Михаил, увидел в интернете объявление о продаже авто. Заинтересовался - хорошая машина, цена устраивает.
Связался с продавцом - им оказалось некая фирма ООО ,, Лотос Плюс,, (название фирмы я только что придумала для текста).
При выяснении деталей Михаилу всё подробно рассказали (показали фото/видео), а фирма продавец была в другом городе.
После выяснения всех нюансов договорились о встрече и директор ООО,, Лотос Плюс,, сказал, мол, в качестве задатка, чтобы мы держали бронь авто, скиньте деньги на карту бухгалтеру. Допустим, 300 000 рублей. Прежде, чем перевести деньги, Михаил попросил уставные документы предприятия, кои и были высланы в отсканированном виде на почту.
После этого отправил оговоренные 300 000 на указанную карту.
В назначенный день Михаил приехал по указанному адресу и выяснилось, что ООО,, Лотос Плюс,, в уставных документах пишется как ООО ,, Лотос + ,, и по ОКВЭДу занимается, допустим, производством и реализацией мебели и к автомобилям не имеет никакого отношения.
В общем, завели дело, стали проверять, но фирма, действительно, оказалась ни при чем. А обманутые покупатели пошли писать заявление.
И вот, что я по итогу хочу сказать. Если вдруг схожие ситуации возникают.
Проверяйте название контрагента, его реквизиты на сайте налоговой инспекции. Забиваете в браузере фразу,, проверить контрагента по ИНН,, - очень простая форма появится, вбиваете ИНН, смотрите.
Проверяйте, чтоб совпадали реквизиты на сайте налоговой с теми данными, что вам предоставит юрлицо. Проверяйте название тщательно. Обязательно проверьте ОКВЭД - код вида деятельности предприятия. Если вы покупаете авто, то нужно, чтобы код совпадал с деятельностью. То есть, он так и будет звучать - продажа автомобилей (например).
Будьте бдительны🙋♀️
#мошенникивсети #бухгалтерскийучет #налоговаяинспекция #проверкаконтрагентов #учетфинансов #учетиаудит