В Костанайской области пресечен еще один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com и KZobmen Ltd. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
"Выяснилось, что гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржи Binanсе", - рассказали в ведомстве.
Здесь добавили, что установить факт удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
В АФМ добавили, что работа с теневой экономикой будет продолжена. Только в прошлом году комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Справочно: теневая экономика - экономическая деятельность, не регулируемая государством, скрытая от официального статистического, лицензионного и налогового учета.
Теневую экономику можно разделить на криминальную и неформальную. Криминальная (наркобизнес, нелегальное производство и обращение оружия, коммерческая добыча редких видов диких животных и растений и т.п.) - деятельность, запрещенная законом, так как ее результаты представляют угрозу для жизни и деятельности людей, препятствуют нормальному функционированию государства, наносят вред природе.
Неформальная теневая экономика не запрещена законом, но не попадает в сферу официального учета в силу ее семейного, персонального, личного характера, ненадежности статистических измерителей.
Напомним, ранее в АФМ сообщили, что в Костанайской области был выявлен факт запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).
По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по 6 адресам произведены санкционированные обыски и изъяты предметы, изобличающие организаторов.
Также установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США (около 2,8 млн тенге) на 2-х криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США (более 92 млн тенге) на других криптобиржах.
Читайте также:
Велокоманда "Астана" примет участие в гонке "Вуэльта Андалусии"
Боксер Жанкош Тураров сразится за титул IBO
"Барселона" - "Манчестер Юнайтед": жаркая битва в Лиге Европы
"Пора рожать уже!": выложившая фото в купальнике Бузова выслушала нотации хейтеров