По мере того, как китайская полиция активизирует усилия по пресечению незаконной экономической деятельности, крипто-внебиржевые торговцы задерживаются для содействия расследованиям.
Еще одним признаком того, что правоохранительные органы Китая нацелены на торговцев криптовалютой, является Чжао Донг, известный китайский внебиржевой трейдер криптовалюты и соучредитель платформы крипто-кредитования RenrenBit - был задержан полицией в городе Ханчжоу. Слух о том, что Чжао забрали, впервые появился на WeChat в четверг после того, как в местном сообществе начал распространяться снимок экрана с описанием его задержания, о котором позже сообщили местные СМИ.
Поскольку слух привлек более широкое внимание, учитывая выдающийся статус Чжао, представитель RenrenBit сообщил в заявлении на платформе социальных сетей Weibo, что одна безымянная торговая касса в Пекине в конце прошлого месяца забрала всю свою команду из полиции. Похоже, что ни один из внебиржевых торговцев не был арестован.
В RenrenBit сказали, что Чжао, который инвестировал в команду, но не участвовал в ежедневных торгах, вернулся в Китай из Японии в начале июня и теперь «активно» помогает местной полиции в расследовании случаев мошенничества и отмывания денег. ,
В 2017 году правительство Китая запретило местным трейдерам торговать криптовалютой по отношению к китайскому юаню на бирже. В результате многие трейдеры обратились к внебиржевым платформам, которые, по сути, позволяют осуществлять взаимную торговлю, соединяя покупателей и продавцов.
Чжао в настоящее время удерживается полицией. Этот вопрос также вызвал некоторый страх среди других внебиржевых отделений в Китае.
По словам этого человека, с середины июня правоохранительные органы в китайских провинциях усилили контроль за крипто-внебиржевыми столами и отобрали более одной торговой палаты для оказания помощи в расследованиях, связанных с отмыванием денег. Но новости о Чжао привлекли к себе все большее внимание, поскольку он хорошо известен как один из крупнейших внебиржевых трейдеров в Китае и является членом крипто-сообщества Китая с 2013 года.
Хотя недавние расследования не обязательно указывают на то, что покупка или продажа криптовалюты вне биржи является незаконной.
Последние действия китайской полиции последовали после широкого блокирования банковского счета, о котором сообщалось в начале июня, когда, по оценкам, пострадали более 1000 человек. В то время у широкого круга внебиржевых отделений и пользователей в Китае их банковские счета были заморожены правоохранительными органами из-за подозрений в том, что они сознательно или неосознанно содействуют незаконной деятельности, такой как мошенничество в сфере телекоммуникаций, для отмывания доходов посредством крипто-внебиржевой торговли.
Криптовалюты, особенно USDT с привязкой к доллару, были популярным методом для афер и различных схем для организаторов мошенничества по отмыванию денег в Китае.