Биржи Bittrex и Poloniex обвиняются в манипуляциях курсом биткоина. Утверждается, что торговые площадки помогали фиктивному росту цены актива в 2017 г, когда она установила исторический максимум на отметке в $20 000, передает РБК Крипто со ссылкой на Cointelegraph.
Первоначально обвинения в манипулировании котировками BTC поступили в адрес биржи Bitfinex и связанной с ней компании Tether, выпускающей стейблкоин USDT. Судебный иск против них был подан в октябре 2019 года. Согласно материалам дела, Tether «печатала» ничем не обеспеченные криптодоллары и использовала их для искусственного завышения цены биткоина и других криптовалют. Это привело к «миллиардам долларов ущерба» пользователей.
Теперь иск дополнен. Сторона обвинения утверждает, что к «пампу» курса биткоина в 2017 г. также причастны биржи Bittrex и Poloniex. Они помогали Bitfinex и Tether совершать скоординированную закупку криптовалюты во время падения ее цены. Таким образом площадки создавали иллюзию ликвидности и большого спроса.
«Bittrex и Poloniex добровольно содействовали Bitfinex и Tether, которые использовали выпущенные мошенническим путем USDT, чтобы совершать стратегически рассчитанные массовые покупки криптовалюты именно тогда, когда цена этих активов падала», — говорится в материалах дела.
Обвинение уточнило, что Bittrex и Poloniex тесно сотрудничали с Tether и знали о том, что каждый токен USDT должен был на тот момент быть подкрепленным долларом США. При этом листинг стейблкоина помог площадкам быстро подняться в рейтинге и занять место среди крупнейших бирж криптоиндустрии.
18 мая компания BMA LLC подала в окружной суд США иск против деривативной биржи BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида. Торговая площадка обвиняется в манипулирование криптовалютным рынком и ценами, мошенничестве, отмывание денег и других престпулениях.