Мы представили «Последствия защиты животных для финансового сектора» на одной из крупнейших мировых встреч профессионалов в области правоприменения, государственного управления, права и финансов.
Мероприятие дало нам возможность построить отношения с организациями и профессионалами, которые, в конечном счете, могут помочь нам решить проблемы, связанные с благополучием животных, такие как торговля дикими животными, путем улучшения коммуникации.
Не так часто происходит открытый обмен информацией между государственным, частным и третьим секторами, что может стать препятствием для решения глобальных проблем, связанных с защитой животных. Мы считаем, что межотраслевое партнерство и взаимоотношения могут помочь устранить эти препятствия.
Наша роль на 34-м Кембриджском международном симпозиуме по экономическим преступлениям заключалась в том, чтобы сосредоточить внимание на сотрудничестве, необходимом для защиты животных. В симпозиуме приняли участие более 1300 человек, в том числе профессионалы из финансового, юридического, правительственного, межправительственного и научного секторов.
На наш семинар приехали различные специалисты, в том числе американские адвокаты, ведущие борьбу с экологическими делами или делами, связанными с торговлей людьми, а также делегаты от Организации Объединенных Наций, Международной ассоциации юристов, центрального банка Малайзии и Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Те, кто контролирует транснациональную торговлю дикой природой, полагаются на легальные каналы для отмывания своих незаконных доходов, используя официальный финансовый сектор и подставные компании. Мы ознакомили с этой проблемой наших участников и сосредоточили внимание на так называемых «нехаризматических» видах – черепахах индийской звезды, малайских панголинах и серых попугаях африканской популяции (спасибо организации «Последняя великая обезьяна», за предоставление информации в поддержку этой презентации).
Это было откровением для некоторых посетителей, так как такие виды часто забываются в публичных беседах, в которых обычно доминируют слоновая кость и рог носорога.
В нашей презентационной группе нас поддержал представитель RUSI, всемирно известного аналитического центра, консультирующего правительства по вопросам обороны и безопасности. Мы сотрудничали с RUSI в подготовке доклада «Иллюзия сложности: терроризм и незаконная торговля слоновой костью в Восточной Африке».
Мы представили доказательства из наших расследований, показывающие, что это организованные преступные группы:
перемещают низкопрофильные виды с относительно низким риском и высокой прибылью. На основании произведенных изъятий (большинство нелегальных поставок остаются незамеченными) дается представление о том, насколько прибыльной является эта торговля. Возьмите наше расследование в отношении черепахи «Индиан Стар», в котором одна черепаха при первом задержании стоит 1 доллар США, а при продаже на рынке – 260 долларов США. Это значительная наценка, особенно с учетом того, что партии из 200 черепах ежемесячно вывозятся из одного района в течение шести месяцев в году.
Ведомственная деятельность по защите их командной структуры высокого уровня. Каждый участок конкретного торгового маршрута разбивается на пункты сдачи-приемаки, при этом различные торговцы перемещают диких животных из одного места в другое. Это проявилось в захвате панголина; при задержании торговцы расходуемыми товарами низкого уровня не могли привести к тому, чтобы принудить к исполнению своих обязанностей начальство, поскольку они никогда с ними не встречались.
Использовать транспортные компании для незаконного и одновременного перемещения диких животных по разным маршрутам. Либо груз будет перемещен из места происхождения в место транзита одним способом (т.е. воздушным), а затем из транзита в конечный пункт назначения другим способом (т.е. морским), либо они будут использовать оба способа одновременно: первый – «основной» маршрут, а второй – «подкрепление» в случае обнаружения.
Использовать сложную законодательную среду во многих странах. Синдикат может забирать животных из дикой природы в одной стране, где это запрещено законом, и перевозить их во вторую страну, где продажа этого животного в неволе может быть законной. Синдикат избегает попадания в руки агентств, занимающихся незаконной и международной торговлей дикими животными, поскольку их поголовье выглядит легальным, местным и выведенным в неволе.
Поощрять взяточничество и коррупцию, чтобы создать условия для контрабанды диких животных. Маршруты и методы, используемые для перемещения диких животных, зависят от силы преступных связей в правительстве и бизнесе. Контрабанде способствуют таможенные и правоохранительные органы, а также сотрудники транспортных и коммерческих компаний. Разрешения, регулирующие законную торговлю дикими животными, могут быть сфальсифицированы для того, чтобы сделать возможным отмывание диких животных, вывезенных из дикой природы нелегальным путем.
Эко-преступность: многомиллиардная отрасль
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Международная организация уголовной полиции (Интерпол) недавно оценили «экологическую преступность» в 91-258 миллиардов долларов США в 2016 году. США в 2016 году. А Европейский союз является центром транзитной торговли и основным рынком незаконной продукции дикой природы.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности все чаще обращается к государствам – членам ООН с настоятельным призывом применять положения, направленные на борьбу с отмыванием денег в отношении преступлений против дикой природы, что облегчает их судебное преследование. Европейская комиссия также признает связь между дикой природой и финансовыми преступлениями и обязалась выделить 700 млн. евро в течение пяти лет на борьбу с отмыванием денег и аналогичные усилия.
Поскольку торговцам дикими животными необходимо отмывать прибыль и перемещать контрабанду, финансовый сектор имеет все возможности для того, чтобы помешать им сделать это, учитывая его заметность на протяжении всей цепочки поставок. Но они должны серьезно относиться к таким преступлениям.
Крупные банки могут приостановить деятельность крупных корпоративных клиентов, таких как грузовые компании, если они замешаны в незаконной контрабанде дикой природы. Они также могли бы рассылать списки наблюдения за так называемыми «шкворнями» дикой природы, чтобы сообщить о подозрительных финансовых сделках.
Обмен разведданными и совместная работа
Мы предоставляем разведданные более широкому правоохранительному сообществу и делимся своим опытом с такими заинтересованными сторонами, как Национальное агентство по борьбе с преступностью. Это мероприятие дало нам возможность и далее развивать такие партнерские отношения в глобальном финансовом секторе, особенно в отношении подразделений по сбору оперативной финансовой информации, что является для нас действительно захватывающим шагом.
Такой подход может выйти за рамки простого дикой природы – охватить вопросы защиты животных с незаконными и финансовыми аспектами, такими как мошенническое перемещение домашнего скота без предоставления социальных гарантий, а также коррупционные контракты, заключаемые за ненужную выбраковку животных.
Мы с нетерпением ждем презентации успеха таких партнерств по защите животных на Симпозиуме в следующем году.