Валютный контроль , согласно Википедии, - это контроль со стороны государственных органов за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
Обычно валютный контроль касается расчетных счетов и юридических лиц. Там целая процедура открытия счетов и зачисления на них валютных средств.
А вот с 1 февраля 2020 года в России вводится контроль за перемещением простыми гражданами через границу крупных сумм денег в валюте. Наличных денежных средств.
При прохождении границы вывоз валюты будет сопровождаться предъявлением документа о происхождении денег.
Вам придется показать все требуемые документы.
Согласно разъяснению на официальном сайте Федеральной Таможенной Службы (ФТС) России подтверждающими документами, в частности, могут являться:
- документы, оформляемые кредитными организациями при получении кредита или снятии денежных средств со счета;
- свидетельства о наследованияи,
- договор дарении,
- договор о продаже какого-либо имущества,
- договор вклада и снятие денег со вклада,
- справки о доходах по форме 2-НДФЛ,
- декларации о доходах, поданных, например, индивидуальным предпринимателем и тп.
Такие документы нужно будет предъявлять при перемещении наличной валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов США.
Такую сумму в любом случае придется декларировать, этого требует закон. А, значит, таможня сразу увидит, что вы везете и потребует документы. Иначе это будет контрабанда...
Если вы не предъявите подтверждающие документы, откуда у вас такие суммы валюты, перемещение через таможенную границу денежных средств будет запрещено. Вам придется вернутся домой.
Но нужно знать, что новые правила по перевозке наличной валюты распространяются на все страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
А в ЕАЭС входят такие страны как Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
