Биржа криптовалют Bitfinex ужесточила процесс идентификации клиетов, пишет The Block.
Согласно электронным письмам, которые были разосланы на адреса верифицированных клиентов, компания пересмотрела свои политики, чтобы привести все аккаунты «к одному уровню».
Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино сообщил, что Bitfinex «всегда» работает над улучшением своей программы правового соответствия: «Это означает, что мы поддерживаем беспрерывную связь с клиентами. Мы можем, например, обновить идентификационные документы, срок действия которых истёк, или прояснить природу определённых транзакций».
В письмах пользователей просят предоставить информацию об источниках происхождения средств, а также подтвердить адрес проживания, например, при помощи счёта за коммунальные услуги.
«Хотя мы действительно разрешаем неверифицированным клиентам принимать участие в ограниченном круге торговых операций, мы работаем над тем, чтобы все клиенты – верифицированные и неверифицированные – соблюдали одни и те же основополагающие правила», – добавил Ардоино.
В июне Bitfinex уже обращалась к клиентам за дополнительной информацией, попросив их тогда предоставить «чёткое и подробное разъяснение деятельности и целей», а также «копию текущего документа государственного образца, удостоверяющего личность, вместе с вашей фотографией, где вы держите этот документ».