Их смущают намерения одного из кредиторов взыскать 2,9 млрд рублей с инвестиционной площадки. По мнению пострадавших клиентов, ООО «Потенциал» - аффелированная к бывшему собственнику Флюру Галлямову структура.
Вкладчики «лопнувшей» инвестиционной площадки «Золотой запас» увидели новые риски, о которых они заявили на состоявшемся в Уфе митинге с требованием привлечь к ответственности собственников финансовой организации, а именно депутата башкирского парламента Флюра Галлямова.
Как заявила в обращении одна из пострадавших Альфия Фаткуллина, 21 августа ООО «Потенциал» подало в Арбитражный суд Башкирии несколько исков сразу ко всем организациям-заемщикам общей суммой более чем на 2,9 млрд. руб., что примерно соответствует сумме задолженности перед всеми клиентами ООО «Золотой запас». Пострадавшие вкладчики считают, что «прослеживается аффилированность ООО «Потенциал» с ПАО «РОСКОМСНАББАНК», а именно с такими крупными акционерами ПАО «РОСКОМСНАББАНК» как, Андреем Асанбаевым, Ирой Латыповой, ООО "БКС-ЛИЗИНГ" и Флюром Галлямовым, через руководителя ООО «Потенциал» Асанбаева Владимира Викторовича».
- По нашему убеждению, эти иски были инициированы на основании фиктивных договоров для того, чтобы через мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, или, получив судебные решения, через процедуру банкротства легализовать присвоение ООО «ПОТЕНЦИАЛ» денежных средств граждан, собранных при содействии РОСКОМСНАББАНК (ПАО) и ООО «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». На протяжении одиннадцати месяцев существования ООО «Потенциал», единственные судебные дела, в которых участвовала данная компания, это восемь судебных дел, инициированных в один день с вышеперечисленными организациями в качестве ответчиков с общей суммой иска – 2,9 млрд рублей. Также, имеются признаки взаимосвязи бенефициарных собственников банка и ООО «Золотой запас». Мы полагаем, что эта схема создана для вывода денежных средств со счетов всех заёмщиков, дабы исключить возможность возвращения денежных средств займодавцев – физических лиц. Мы, клиенты ООО «Золотой запас», не без оснований опасаемся, что ООО «Золотой запас», ООО «Парк-Сити», ООО «Новация», ООО «Форум», ООО «Тихая гавань», ООО «Дарс», ООО «Центр комплексных решений» с помощью специально созданной для этого организации ООО «Потенциал» выполняют процедуру преднамеренного банкротства, с целью вывода всех активов и уклонения от исполнения требований кредиторов, - сказала она.
По данным инициативной группы, всего на инвестплощадке «Золотой запас» размещались 40 компаний. По состоянию на октябрь этого года, задолженность по 4,4 тысячам договорам на общую сумму 1,7 млрд рублей. Всего пострадавшими себя объявляли 5 тысяч человек.
Проблемы у «Золотого запаса» возникли после того, как у «Роскомснаббанка» Банк России отозвал лицензию. Регулятор указал несколько причин, послуживших принятию жесткого решения – неисполнение нормативно-правовых документов, неоднократное нарушение законов о противодействии отмыванию денег, а также привлечение средств по схеме, которая имеет признаки финансовой пирамиды. Пострадавшие клиенты считают возможным досудебное решение конфликта. В частности, по одному из вариантов, Агентство по страхованию вкладов вернет им средства – если признает заимодавцев «Золотого запаса» вкладчиками «Роскомснаббанка», по другому – продаст земли, принадлежащие «Золотому запасу».
Коллективное обращение пострадавших вкладчиков «Золотого запаса» также направлялось в МВД России.
СМИ также сообщали, что руководитель ООО «Золотой запас» Ильдар Суюшев опровергал аффилированность инвестплощадки с «Роскомснаббанком».