Власти Таиланда очень серьезно относятся к проблеме легализации денежных средств, полученных незаконным путем, иными словами – отмыванию денег. В связи с тем, что страна попала в так называемый «серый список» ФАФТ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), это значительно повлияло на ее репутацию в мире в области юридической и туристической отраслей, а также принесло много проблем с переводом денежных средств.
В 2012-м году, после конференции премьер-министра Йинглак Чиннават с представителями крупнейших компаний и деловых ассоциаций страны, проведенной 19 мая, Правительство Таиланда приняло соответствующий закон. Он ужесточает меры в борьбе с противодействием отмыванию нелегальных финансов.
В рамках данного закона проводятся мероприятия по предотвращению и пресечению изменения или сокрытия имущества, связанного с фактом совершения преступления. Сбором данных занимается специально созданная организация, которая получает доклады от государственных и финансовых учреждений, и должностных лиц, несущих ответственность за предоставление сведений о крупных сделках в соответствии с нормативными актами министерств и ведомств Таиланда, если эти данные являются разумными основаниями для подозрения в связи с совершением преступления.
Наказание за передачу или принятие имущества, связанного с совершением преступления, предусматривает штраф в размере до 200 000 бат, тюремный срок от 1 года до 10 лет или сразу обе вышеуказанные меры. За сговор с лицами в целях совершения преступления предусмотрен штраф в размере до 60 000 бат, тюремный срок до 5 лет или оба наказания. Для преступника, занимающего государственный пост, вышеуказанные меры увеличиваются в три раза. Все имущество, связанное с совершением преступления, по приговору суда переходит в собственность государства.
В соответствии с Законом «О взаимопомощи в вопросах уголовного правосудия», правоохранительные органы Таиланда могут сотрудничать с правоохранительными органами других стран: получать информационную поддержку и содействие в области осуществления процессуальных действий в отношении лиц, совершивших уголовные преступления.
Вторая серьезная проблема, которой озабочено Правительство Таиланда – это преступления, связанные с наркотиками. Закон «О мерах пресечения в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками» дает компетентным органам право отслеживания, производства ареста и конфискации имущества преступников.
И наконец, власти Таиланда уверены, что принятие соответствующих законов поможет не только прекратить процесс отмывания денег и оборот наркотиков, но и уничтожить в стране терроризм. В связи с этим парламентом также был разработан и представлен на рассмотрение кабинету министров Закон «О противодействии терроризму». Таким образом, ликвидация пробелов в законодательстве признана существенно улучшить ситуацию внутри страны и положительно повлиять на отношение к Таиланду в мире.
Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях.
