Аналитическая компания Chainysis запустила оповещения о транзакциях для целого ряда криптовалют, включающие в себя отслеживание через сделки на биржах.
В сообщении, опубликованном в блоге фирмы, Chainalysis объявила о запуске оповещений о подозрительных транзакциях криптовалюты в Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решении компании, работающем в режиме реального времени, которое служит борьбе с отмыванием денег. Компания также утверждает, что это первое решение по предупреждению угроз, доступное для 15 крипто-активов.
Снижение риска
Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь биржам криптовалют и другим финансовым учреждениям снизить свои регуляторные и репутационные риски. В анонсе нового продукта цитируется Майкл Бреу, главный специалист по соответствию крупной криптобиржи Gemini:
Как компания New York Trust мы обязаны отслеживать транзакции на нашей платформе и за ее пределами. Такие инструменты, как KYT-оповещения, которые обеспечивают анализ в реальном времени в сочетании с собственной политикой соответствия Gemini, помогают нам выполнять наши нормативные обязательства.
Согласно статье, сервис KYT компании всегда включал мониторинг транзакций в реальном времени для больших объемов криптовалютной активности для выявления рискованного поведения. Однако теперь предупреждения генерируются всякий раз, когда передача связана с рискованным контрагентом и пересекает пороговое значение.
Основные активы
Такие оповещения подразделяются на «Серьезные», «Высокие», «Средние» и «Низкие» в зависимости от категории, услуги, прямого и косвенного воздействия, направления средств и суммы.
Поддерживаемые активы включают биткоин (BTC), эфир (ETH), биткоин-кэш (BCH), лайткоин (LTC), топовые стейблкоины и токены ERC-20, такие как Tether (USDT), Maker (MKR) и DAI. Вице-президент продукта Chainalysis Джон Демпси прокомментировал разработку:
Поскольку законодатели и регулирующие органы сосредотачивают свое внимание на отрасли, как никогда важно, чтобы криптовалютные предприятия демонстрировали передовые методы обеспечения соответствия.
Каждая минута имеет значение при управлении подверженностью санкционированным субъектам, взломанным фондам, рынкам даркнета и другим незаконным действиям. деятельности, поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые, действенные оповещения, чтобы помочь нашим клиентам снизить риск при работе с криптовалютой.
Как мы писали в начале июля, Chainalysis утверждает, что 64% стратегий атак вирусов-вымогателей связаны именно с отмыванием средств через криптовалютные биржи.