Администрация Трампа подала иск в окружной суд в Калифорнии на 100 миллионов долларов против печально известной криптовалюты BTC-e и ее владельца Александра Винника.
- Биржа BTC-e работает без регистрации в FinCEN
- Штраф за 100 миллионов долларов
- Владелец биржи Александр Винник обвиняется в отмывании похищенных криптовалют
Фондовая биржа обвиняется в предоставлении криптографических услуг резидентам США без соблюдения норм и правил, установленных американскими финансовыми властями.
Штраф за биржу и ее владельца
BTC-e не зарегистрировался в FinCEN в качестве организации, предоставляющей денежные услуги, и не ввел процедуры, изложенные в Законе о банковской тайне, при этом воздерживаясь от сообщения о подозрительной и нерегулярной финансовой деятельности. Из общей суммы в 100 миллионов долларов 88,6 миллиона долларов были наложены в качестве штрафных санкций на фондовую биржу, а оставшиеся 12 миллионов долларов - на ее владельца Александру Винник.
Отмывание украденных криптовалют
Винник обвиняется в отмывании украденных криптовалют на миллиарды долларов.
Идёт речь о MT.GOX откуда 850 000 биткойнов исчезли в результате кражи со взломом.
На бирже BTC-e не было никаких правил или процедур по борьбе с отмыванием денег (не говоря об отмывании денег), не говоря уже об эффективной программе для обнаружения и предотвращения подозрительных транзакций. Напротив, свободная политика BTC-e побуждала людей, вовлеченных в преступную деятельность, использовать его услуги, и фондовый рынок по своему выбору стал виртуальным местом для обмена криптовалютами для преступников, желающих преследовать незаконные доходы.
Арест Винника
Винник был арестован в 2017 году в Греции, где он до сих пор находится в тюрьме. Несколько стран, в том числе США, добиваются выдачи. Он, однако, хочет принять свой приговор в своей стране, в России.
Хотя в России ему предъявлены обвинения, они очень незначительны по сравнению с более чем 24 уголовными делами в Соединенных Штатах . Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, написал в Твиттере в этом месяце, что он не является большим поклонником криптовалют и считает, что они являются инструментом для незаконных действий, таких как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.