Богатый торговец наркотиками из даркнета был пойман под прикрытием и обвинен, признан виновным и получил приказ заплатить более 4 миллионов долларов США в биткойнах.
На прошлой неделе Министерство юстиции США заявило, что Ричард Кастро, также известный как «Chemsusa, Chems_usa или Jagger109», использовал даркнет в период между 2015 и 2019 гг. Для продажи регулируемых и запрещенных наркотиков .
Житель штата Флорида, около 36 лет, торговал синтетическими опиоидами, в частности карфентанилом, фентанилом и фенилфентанилом, мощными транквилизаторами и обезболивающими.
Обвинители США говорят, что Касто и другие партнеры по сговору действовали на Dream Market и AlphaBay. Кастро утверждает, что он имел тысячи транзакций с положительными отзывами от своих клиентов.
Кастро решил перенести свою темную интернет-коммерцию в прошлом году и сказал своим клиентам, что покупки можно совершать с помощью зашифрованных электронных писем, но заплатив вступительный взнос для установления соединения. Полицейский под прикрытием заплатил комиссию и выполнил группу приказов, чтобы отследить торговца людьми.
Клиенты Castro расплачивались биткоинами, а средства от этих транзакций были распределены по 7 различным кошелькам криптовалюты . Торговец наркотиками даже осуществлял отмывание денег из своих фондов путем покупки ценных активов и большого количества облигаций зимбабвийского банка. Обвинители говорят, что " приблизительно 100 триллионов облигаций " были куплены благодаря выручке от продажи наркотиков.
Кастро заключил соглашение о признании вины за то, что был наркоторговцем. По условиям сделки, ответчик согласился заплатить 4,156,198,18 долларов США в биткойнах.
Кастро принял на себя ответственность за обвинение в заговоре за хранение и распространение трех контролируемых веществ: карфентанила, фенилфентанила и фенитала, а также за отмывание денег.
Согласно законодательству США, Кастро должен быть приговорен к максимальному сроку 10 лет к максимальному сроку тюремного заключения за незаконный оборот наркотиков и еще к 20 годам тюремного заключения за отмывание денег. Его приговор будет вынесен 25 октября 2019 года.