by @pristavy
Как свидетельствует бурное обсуждение в нашем чате, наши уважаемые подписчики сталкиваются с невозможностью взыскания денежных средств с управляющих компаний, имеющих только счета, открытые в специализированных центрах расчетов потребителей за ЖКХ.
И все попытки что-либо взыскать с «управляшек» заканчивались 3.1.47 - актом о невозможности взыскания.
Ну и зря!
Приведу очередной лайфках из практики.
Поступил на исполнение арбитражный лист о взыскании задолженности на сумму более 11 млн. рублей с «управляшки» в пользу юрика. Отмечу, что 100% уставчика владело государство в лице города.
После всех мер по отысканию имущества, ареста движимого барахла в виде компов, принтеров и всякой иной чепухи, и предупреждения по 315 УК РФ, мы установили, что сбор денежных средств с населения происходит на счета через рассчетно-кассовый центр.
Запросив договор обслуживания мы обнаружили, что расчетно-кассовый центр и наш должник состоят в агентских отношениях. Фишка договора сводилась к тому, что по поручению принципала-должника расчётно-кассовый центр (агент) оказывал услуги по сбору с населения денежных средств и по поручению должника распределял их между ресурсниками и иными лицами.
Установили также сколько остаётся на данных счётах «личных денег» должника после перечисления их на все нужды и оплаты ресурсникам. Из данного договора вытекало (были запрошены выписки по счётам), что «личных денег» остаётся порядка 25 % от всех поступивших-перечисленных денежных средств.
Полученные сведения дали основания для вынесения постановления об обращения взыскания на право получения 25% (право требования) денежных средств, причитающихся для перечислению должнику.
Указанное постановление было обжаловано должником, но устояло.
Копнув глубже, мы увидели состав 315 УК РФ (злостное неисполнение судебного акта). Злостность как раз и заключалась в не перечислении этих самых 25% в счёт погашения задолженности после предупреждения по 315 УК, которые выводились напрямую в нал с расчетно-кассового центра по поручению должника на всякие зарплатных мульки работягам должника (обнал под зарплату).
Также мы замахнулись на лицензию должника, т.к. это также право на оказание услуг, и все «управляшки» подлежат лицензированию.
В итоге был наложен арест на лицензию, то есть должник лишился бы права вести свой сверхдоходный бизнес. В сухом остатке у нас получилось: списание всего 25% дохода должника и арест лицензии (что дало возможность за 5 мес погасить весь долг в том числе путем вливаний учредителей), уголовное дело с приговором по 315 УК РФ, выделение состава по обналу, реализация имущества.
#зривкорень
#знайсвоиполномочия
#очереднойлайфхак
#нампишут
Суровый пристав - https://t.me/pristavy
Силовой Блок Замкадья - https://t.me/SiloBZ
