Данное определение введено в ранг требования Высшим Арбитражным судом в 2006г.
Проверить надежность контрагента можно интернет ресурсе ФНС, получив необходимые данные*:
- об организации-контрагенте - egrul.nalog.ru/
-об оплате налогов и подаче отчетности - service.nalog.ru/zd.do
- о применении специального налогового режима - nalog.ru/opendata/7707329152-snr/
- информация о работниках на предприятии и их численности - nalog.ru/opendata/7707329152-sshr/
- о директоре - service.nalog.ru/svl.do
- является ли адрес массовой регистрации - service.nalog.ru/addrfind.do
- о лицах которым запрещено занимать должности - service.nalog.ru/disqualified.do
- о массовом (состоящим в нескольких организациях) руководителе - service.nalog.ru/mru.do
- наличии долгов организации перед налоговой - service.nalog.ru/zd.do
Также есть другие полезные ресурсы с информацией:
* о подаче документа для исключения из ЕГРЮЛ - vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
* о судебных делах - kad.arbitr.ru/
* данные о наличии возбужденных дел судебными приставами - fssprus.ru/iss/ip/
* Запрос бесплатной электронной выписки из ЕГРЮЛ с ЭЦП - service.nalog.ru/vyp/ требуется войти в личный кабинет
* Достоверность паспорта - сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000
Также до заключения договорных отношений, стоит попросить у организации-контрагента данные, не являющиеся коммерческой тайной:
- устава, свидетельство ОГРН/лист записи, свидетельство ИНН
- решение/протокол о назначении исполнительного органа (Ген. директора),
- бух. отчетности за последний период
Рекомендуется создать карточку контрагента, Print Screen страниц сайта проверяемого контрагента.
* по правилам Яндекс.Дзен, мы не можем вставить полный адрес ссылки.
Образец карточки при проверке добросовестности контрагента