Вместе с 33-летним айтишником из Набережных Челнов Альбертом Валиахметовым создателями онлайн-казино Azino777 оказались пятеро украинцев. Об этом сообщаетThe Bell со ссылкой на материалы дела.
25-летняя Юлия Потурай занималась продвижением и промоушеном. Именно она могла снять клип Azino777 «А как поднять бабла» с рэпером Витя АК. На странице в Linkedin она описывает себя как «внимательного к деталям тестировщика программного обеспечения с опытом работы в техподдержке и с опытом управления контентом».
До 2015 года на сайтах Azino говорилось, что онлайн-казино принадлежит кипрской компании Leondra Ltd. По данным выписки из кипрского реестра юрлиц, ее зарегистрировал 37-летний украинец Александр Плахтий, указав свой контактный телефон. Этот же номер значился на сайтах Azino777 как контакт администратора Azino777.
Мужчина был «директором по уставу» и единственным учредителем офшора Leondra Ltd до ноября 2015 года, когда продал его компании Victory 777 N.V., зарегистрированной в Кюрасао. С тех пор Azino777 находится под ее управлением.
Плахтий с 2017 года имеет на учете черный Chrysler 300С (стоимость – 2 млн руб.) и международные водительские права. При этом он проживает в обычной квартире в старом панельном доме на Дарницком бульваре в Киеве. Там проводился обыск.
Обыски по делу также проходили и в компании «Софтанза». Ее руководитель – 36-летняя украинка Ирина Брусьо, а бенефициар – зарегистрированная в 2013 году немецкая инвестиционная компания Europe Investment Group UG Александра Шада (по данным украинского реестра юрлиц).
Ирина Брусьо может быть бухгалтером для регистрации юрлиц, которые затем переписываются на реальных бенефициаров. Например, в начале 2018 года женщина регистрировала компанию «Сейшели» как ресторан и сервис доставки с уставным капиталом 500 тыс. гривен (около 1,2 млн руб. по текущему курсу). Затем компанию продали. Чем она занималась на самом деле, судить трудно: ресторанов с таким названием в Киеве нет.
Гендиректором «Сейшели» в период, когда она принадлежала Ирине Брусьо, была Оксана Алиева. При обыске в ее квартире в Киеве нашли технику, в которой были данные о работе Azino777.
В 2017 году номер телефона Оксаны Алиевой совпадал с номером пресс-секретаря Украинской академии лидерства, а также организатора семинаров этой академии при поддержке Министерства образования и науки Украины. Сейчас она – гендиректор компании «Тренинговый центр A.I.Д.A.»
В рамках расследования проходили обыски в квартире 25-летней Юлии Шульги. В Azino777 она, скорее всего, была рядовым наемным сотрудником. В 2016 году она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет с темой дипломной работы – «Аудиторская проверка финансовой отчетности холдинговой компании».
Кстати: стало известно, что главным организатором казино украинская полиция считает айтишника из Набережных Челнов Альберта Валиахметова. Ранее мы уже писали подробности из его биографии.