Напишу вам сегодня про офшоры, мы часто слышим это слово, но не всегда точно представляем что это такое. Офшоры это не вывод денег зарубеж, как мы себе это представляем, это интереснее, давайте разберем подробнее.
Офшор
Это страны, где установлены низкие налоги для компаний-нерезидентов, или этих налогов нет вообще. В это время владельцы бизнеса получают приятную возможность скрыть свое участие в этом самом бизнесе.
Самые популярные офшоры - страны кариб: Белиз, Британские Виргинские Острова, Панама. Один из надежных - штат Делавер.
Регистрационные агенты
Бизнесмены не всегда могут зарегистрировать компанию в офшоры самостоятельно, для таких случаев существуют регистрационные агенты. Один из таких Mossak Fonseca (MF). Агент регистрирует компанию, подавая документы от своего имени. У агентов также большой выбор сопутствующих услуг: например, номинальное владение компанией и номинальные директора. В законе говорится о том, что агент обязан знать настоящего собственника компании. Для регистрации обычно требуют паспорт собственника, рекомендацию банка, и счет за коммунальные услуги, чтобы подтвердить адрес.
«ПЕП» (от английског PEP – POLITICALLY EXPOSED PERSON).
От английског PEP – POLITICALLY EXPOSED PERSON. Термин, который используют агенты и банки, когда собственником бизнеса может выступать политик или его близкие. Такая отметка провоцирует агентов проверять сделки очень тщательно. Но это не всегда так.
Посредники
Кроме регистрационного агента в деле может быть еще масса посредников, например компании, управляющие активами бизнеса. Посредников в одном случае может быть много.
Акции на предъявителя
Очень надежный путь для сокрытия реального владельца бизнеса. Компания выпускает акции, кто-то их покупает, и этот кто-то, имея на руках акции компании становится реальным владельцем. Очень просто и надежно.
Номинальный учредитель
Обычно номиналами являются компании, которые так же зарегистрированы в офшоре, или жители этих стран, физические лица.
Номинальный директор
Следующий способ скрыть собственника - номинальный директор. Это лицо, которое может подписать документ, но реальных решений в делах компании не принимает. Житель офшора может быть номиналом хоть в сотне компаний, подписывать миллиардные контракты, но на деле получать зарплату офисного сотрудника.
Доверенность на право действовать от имени компании
В английском языке Power of Attorney. Такой документ обычно выписывается на реального владельца. Получается собственник имеет полномочия директора, но в реестрах его нет. Решения принимаются, анонимность защищена, профит!
Вот что такое офшоры, и вот так они работают, если кратко.
Ставь статье 10 номинальных директоров из 10 и подписывайся на мой канал, тут интересно.