5 февраля в 9.00 в Верховном Суде Татарстана будет рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Московского районного суда г. Казани в отношении Сергеева Алексея, работавшего водителем в "Компании Меркурий" и обвиненного по ст.159 ч.4. осенью 2018 года.
Приговором суда первой инстанции Сергеев А.А. признан виновным в том, что он, будучи фактическим руководителем ООО «Компания Меркурий» совместно с директором ООО «Компания Меркурий» Шипшовым К.Г., также осужденным вышеуказанным приговором суда, путем обмана, под предлогом получения кредита, не имея намерений выплачивать указанный кредит, похитил денежные средства, принадлежащие ОАО «МТС-Банк» и КБР «Банк Казани» в размере более 20 миллионов.
По сути, данные банковские учреждения являются инициаторами расследования по хищению денежных средств.
Однако, множество не стыковок в деле, говорят о том, что, возможно, виновников нашли совсем не тех:
1. Сергеев А. не мог иметь отношения ни к получению кредитов, ни к управлению ООО «Компания Меркурий», т.к. работал в ней простым водителем. Факт, что он обладал негласно полномочиями директора - не доказан и строится только на позиции обвинения и суда.
2. Банки при предоставлении кредитов были достоверно осведомлены о том, что имущество, предоставляемое в качестве залога по кредиту – либо находится в лизинге, либо уже обременено залогом (что является препятствием к выдачи кредита). То есть кредиты были выданы по поддельным документам, которые сами банковские сотрудники и подготовили. В деле имеется электронная переписка ООО «Компания Меркурий» с сотрудниками банков, которая вступает в полное противоречие с показаниями самих банковских работников, однако судом указанные противоречия устранены никак не были! После стороной защиты было заявлено ходатайство о вызове и дополнительном допросе свидетелей из числа сотрудников ООО «КБЭР Банк Казани» и ОАО «МТС Банк», которые фигурировали в указанной переписки, однако судом в удовлетворении данного ходатайства было отказано.
3. Сергеев А. был поручителем данных кредитов, что означает, что сам был в первую очередь заинтересован в выплате кредита, что по сути является очередным доказательством его невиновности- отсутствие умысла подставлять самого себя.
4. Генеральный директор "Компании Меркурий" К.Г. Шипшов, более осведомленный в процессе с не выплаченными кредитами, чем водитель Сергеев, после приговора написал обращения в различные инстанции, рассказав о сговоре и шантаже со стороны банков. Но, по сути, и сам ген.директор Кирилл Шипшов также оказался лишь пешкой в почти 20 миллионной афере, в которой деньги осели в некой фирме-посреднике (!) https://www.idelreal.org/a/29604097.html
Шипшов К.Г., в настоящее время, подтверждает осведомленность банков об отсутствии у ООО «Компания Меркурий» прав собственности на имущество, предоставляемое в залог в качестве обеспечения кредитных обязательств (о чем имеется электронная переписка!)
Со слов Шипшова К.Г. следует, что кредиты фирме понадобились для заключения сделки с "КазаньОргсинтезом" через компанию-посредника. То есть, посредник закупал мебель и перепродавал ее дальше.
При отгрузке мебели посредник попросил у "Компания Меркурий", как пишет ее гендиректор, отсрочку платежа на 90 дней, но и после истечения этого срока не заплатил за поставку. Рассчитывая, что в середине июля 2014 года произойдет оплата от фирмы-посредника за отгруженную мебель, Шипшов К.Г. предоставил банку дополнительный залог — квартиру своих родителей. Оплата не произошла ни в июле, ни в августе, ни в сентябре. Как стало известно позднее из материалов уголовного дела, банки знали, что деньги от конечного заказчика поступили на счет фирмы-посредника.
После этого, банки обратились в третейский суд "Право" и получили разрешение на арест имущества компании Меркурий. Юрист компании, прочитав электронную переписку Шипшова К.Г. с банками, исходя из текста письма, решил мирно урегулировать конфликт, предъявив факт того, что сотрудники знали о статусе оборудования. Однако, в связи с этим банки написали заявления о мошенничестве и хищении кредитных денег. Банки решили взяться за поручителей по кредитам, в частности за Сергеева А.А., а также за Шипшова К.Г., став шантажировать его заложенной в банк квартирой родителей, заставляя обвинить во всем учредителя фирмы Яппарову С.А. и ее брата Сергеева А.А.
5. Судом необоснованно не проанализированы доводы стороны защиты по деятельности фирм-посредников ООО «Агроремсервис» и ООО «Химтэк», под руководством некоего Марсюкаева, на счета которых ПОСТУПИЛИ КРЕДИТНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. Данный факт вступает в полное противоречий с выводами о том, что это Сергеев А.А. присвоил денежные средства.
Таким образом, можно предположить, что суд первой инстанции не разобрался должным образом в данном уголовном деле.
Или становиться не важно кто виноват, ведь главное 20 миллионов где-то до сих пор лежат!?
Ассоциация незаконно осужденных и правозащитники поддерживают Сергеева А. и просят журналистов, СМИ, а также всех неравнодушных граждан прийти в Верховный Суд РТ 5 февраля в 9 часов.
