О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
DX.Exchange, новая биржа, которая предлагает токенизированные версии акций США, зарегистрированных на Nasdaq, имеет некоторые сомнительные связи с закрытой торговой платформой бинарных опционов, базирующейся в Израиле.
Лимор Патаркацишвили владеет этой биржей DX.Exchange, как выяснили CCN. Кто такая Патаркацишвили? Ранее она владела 90% теневой платформы бинарных опционов SpotOption, пока она не закрылась в начале этого месяца.
Биржа является соавтором криптосаммита с финансовым медиа-гигантом Bloomberg – в прошлом месяце.
SpotOption была поставщиком бинарных опционов программного обеспечения в Израиле. По данным Times of Israel, это была одна из более чем 100 фирм, которая обманула бесчисленное количество клиентов по всему миру.
Бинарные опционы по своей природе не являются аферой, но израильский рынок для них настолько изобилует мошенничеством, что правительство решило запретить отрасль в январе прошлого года.
Сомнительное прошлое SpotOption
Основанная в 2010 году, компания SpotOption стремительно развивалась в течение следующих пяти лет. Действительно, компания обработала такие крупные объемы, что генеральный директор Ли Эльбаз (Lee Elbaz) хвасталась в интервью в 2015 году, что «мы –индустрия».
SpotOption предоставляли серверные услуги по меньшей мере 300 глобальным филиалам, многие из которых базировались в Израиле. Компания также предоставляла продукты по схеме партнерства, которые другие фирмы будут брендировать и продавать как законные продукты бинарных опционов.
В то время как бизнес выглядел законным снаружи, изнутри это была полностью мошенническая схема. Как отметил репортер Times of Israel Рауль Вутлиф (Raoul Wootliff):
«Мошеннические компании бинарных опционов в Израиле якобы предлагают клиентам по всему миру потенциально выгодные краткосрочные инвестиции. Но на самом деле, через сфальсифицированные торговые платформы, отказ от выплат и другие уловки эти компании обирают подавляющее большинство клиентов. Продавцы-мошенники обычно скрывают, где они находятся, искажают то, что они продают, и используют поддельные личности»
ФБР проводит рейды в штаб-квартире SpotOption в поисках маклера
SpotOption попали в заголовки по всему миру в январе 2018 года, когда ФБР совершило рейд в их офисах в Израиле в погоне за генеральным директором Yukom Ли Эльбаз.
Yukom был одним из многих брокеров, использующих программное обеспечение SpotOption. ФБР сформировало сильное дело против Эльбаз, чтобы заручиться поддержкой местных правоохранительных органов.
В сентябре 2017 года федеральное большое жюри США предъявило обвинение Эльбаз. Обвиняемая в заговоре с целью совершения мошенничества и в трех пунктах электронного мошенничества в попытке обмануть инвесторов в Соединенных Штатах и во всем мире, используя фиктивную схему бинарных опционов, она была арестована при въезде в Соединенные Штаты. Ее дело близится к завершению.
В октябре 2017 года SpotOption вызвали массу негативных реакций на фоне разоблачений о том, что израильское правительство предоставило SpotOption гранты на сумму более $270 000 для расширения своих операций в Китае. Невероятно, но Министерство экономики Израиля предоставило кредиты даже после предупреждений о законности промышленности SpotOption.
На своем пике SpotOption утверждали, что они осуществляли операции на более, чем $5 миллиардов в год. Налоговая задолженность SpotOption никогда не была проверена.
Основатель SpotOption осужден за помощь в хищении $68 миллионов
Более пристальное изучение показывает, что SpotOption подтверждали свою репутацию, начиная с основателя, израильского бизнесмена Пинчаса Петеркцишвили (Pinchas Peterktzishvilly) (также известного как Пинхас Патаркацишвили). Он указывает себя как Пини Петер.
В 2005 году Пини Петер подделал подписи, чтобы помочь украсть 254 миллионов шекелей (около $68 миллионов) из TradeBank. Израильский суд осудил его в 2007 году.
Соучредителем SpotOption является самопровозглашенный израильский криптоадвокат Орен Шабат Лоран (Oren Shabat Laurent). У него были проблемы с законом из-за найма экспертов, чтобы помочь скрыть то, как SpotOption и его собственная компания Banc De Binary использовали филиалы и брокеров, чтобы заполучить миллиарды долларов, украденные по их схеме мошенничества.
В США, будучи осужденным за финансовые преступления, как правило, человеку запрещено участвовать в финансовой индустрии. В Израиле, кажется, у Петеркцишвили не было никаких проблем с запуском SpotOption через пять лет после его ареста.
Примечательно, что израильская индустрия бинарных опционов обманывала клиентов за рубежом, а не дома. Источник, который сообщил CCN об этой истории, – израильский сторонник криптовалют.
Содействие Лимор Патаркацишвили
В середине 2017 года, на фоне публичных выступлений за регулирование или роспуск индустрии бинарных опционов в Израиле (во многом благодаря уголовным обвинениям, выдвинутым против нескольких трейдеров бинарных опционов в США), Пини Петер отдал большую часть своей доли в SpotOption своей жене Лимор Патаркацишвили.
Он, должно быть, понял, что его ожидает, так как в его офисах был совершен обыск, и он видел, как арестовывали его коллег.
SpotOption больше не управляет бизнесом бинарных опционов. На самом деле, бизнес, кажется, не работает вообще, в соответствии с NotOpening.com. Последний раз сайт был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года, и тогда он выглядел так:
Сегодня же он выглядит так:
Патаркацишвили заявил в январе прошлого года:
«Мы предприняли необходимые меры для соответствия местным нормам. Мы являемся израильским поставщиком финансовых технологий, и поэтому мы всегда будем придерживаться требований местных нормативных актов, введенных израильским Управлением по ценным бумагам»
Лимор Патаркацишвили является зарегистрированным владельцем
Добрый самаритянин в Израиле сообщил CCN о том, кто является владельцем DX.Exchange. DX.Exchange – это платформа, которая предлагает токенизированные версии акций NASDAQ.
Жена Пини Петера, Лимор Патаркацишвили, является единственным зарегистрированным акционером материнской компании биржи DX.Exchange. Согласно заметке в конце первой страницы:
«Dx.Exchange принадлежит и управляется Coins Marketplace Technologies OÜ. Roosikrantsi 2, 10119 Таллин, Эстония. Номера лицензий FVR000051 и FRK000039»
Эстония, как и Мальта, способствует созданию благоприятной для бизнеса среды, которая делает создание бизнеса или даже гражданства в интернете чрезмерно легким.
Взлом спустя несколько дней после запуска
Через несколько дней после запуска биржа DX.Exchange была взломана. Данные клиентов и авторизированные токены утекли, якобы, из-за «бага».
DX.Exchange настаивают, что они исправили неисправность. Но проблемы остаются, и беспокойство среди клиентов сохраняется.
Например, один анонимный трейдер утверждает, что запрос, который он отправил со своего браузера на DX.Exchange, содержал ссылки для сброса пароля от его токенов, а также от других пользователей. Он сказал:
«Я собрал 100 токенов за 30 минут. Если бы вы хотели взломать биржу, то это очень легко»
DX.Exchange становится любимцем СМИ
Несмотря на сомнительное происхождение, DX.Exchange получила шквал положительных отзывов в СМИ. Платформу похвалили за ее смелое утверждение, что она ликвидирует разрыв между криптовалютами и реальными акциями.
3 января Bloomberg написали пронзительный рассказ, рекламируя DX.Exchange как следующую большую вещь в криптофинансах.
«DX.Exchange, имеющая представительства в Эстонии и Израиле, предложит цифровые токены на основе акций 10 компаний, котирующихся на бирже Nasdaq, с планами расширения на Нью-Йоркскую фондовую биржу, а также в Токио и Гонконг. Виртуальное предложение акций биржи обеспечит проверку аппетита инвесторов к продуктам, которые стремятся улучшить основные финансовые рынки, используя технологии из мира криптовалют. Цифровые акции могут иметь преимущества перед традиционными акциями, потому что ими можно торговать даже при закрытии бирж, и трейдеры могут покупать доли акций. Они также могли бы дать иностранным инвесторам возможность покупать и продавать американские акции»
Множество криптоновостных сайтов также говорили о платформе. Но оправдает ли DX.Exchange ожидания?
Растущая волна жалоб по всему интернету указывает на то, что это не так. Такие откровения беспокоят индустрию, которая только недавно начала выходить в мейнстрим.
DX.Exchange отрицает связи с SpotOption
Незадолго до публикации представитель DXE отрицал какое-либо отношение к SpotOption.
Они также разместили отрицания на Reddit.
Однако исследования CCN показывают, что единственным акционером Dx.Exchange является Лимор Патаркацишвили – мажоритарный владелец и директор израильской компании SpotOption (которая таинственным образом исчезла из интернета).
Читайте также: Лучше биткоина? Профессора лучших университетов США делают смелые заявления о новой криптовалюте
Было интересно? Ставьте 👍 (like) и подписывайтесь на канал zen.yandex.ru/ff_ru