В преступном мире вращаются большие деньги. Крутят их мастистые жулики. Очень часто отвечают за них простые люди, которые живут, точнее, будет сказать – существуют впроголодь. Таким человеком может оказаться дворник, слесарь, безработный, злоупотребляющий спиртными напитками, учитель и другие. В общем, любой человек. При этом, он может даже не знать о том, что является участником какой-то аферы, до тех пор, пока правоохранительные органы не призовут его к ответственности за совершение преступных деяний, направленных на подрыв экономики государства.
А теперь о том, как это происходит. Какой ни будь сообразительный гражданин, решается на получение лёгких денег. Он подыскивает «козлов отпущения», то есть лиц, на которых, в случае чего, ляжет ответственность за нарушение соответствующего законодательства страны. Часто такими подставными лицами становятся безработные, алкоголики, студенты. За небольшое вознаграждение и заверение о том, что всё делается законно, и ничего опасного нет, они, не вникая в суть дела, соглашаются дать свои документы и подписать какие-то бумаги. Некоторые, вообще могут ничего никому не давать и ничего не подписывать; ничего не знать и ни о чём не догадываться, пока к ним не пожалуют сотрудники налоговой инспекции. В основном в такой ситуации оказываются люди, потерявшие паспорта или оставляющие их под разными предлогами в каких ни будь организациях или сомнительных лиц. То же может происходить и с другими документами или их ксерокопиями, удостоверяющими личность гражданина.
Найдя подходящих людей, завладев их документами, «сообразительный» создаёт конвертационный центр. То есть, центр финансовых махинаций – отмывания денег. Используя документы подставных лиц, создаются фиктивные фирмы, открываются счета в коммерческих банках. Предприятие, руководителю которого захотелось перевести безналичные деньги в наличные, заключало с фиктивной фирмой «сообразительного» «липовый» договор на какие ни будь работы и переводило средства на поддельный счёт в банк, откуда они изымались и возвращались руководителю. Но возвращались не вся сумма. Оговоренный, довольно-таки приличный процент доставался организатору центра.
Чтобы создать центр незаконной конвертации, дельцам не обязательно искать много подставных лиц. Сейчас без особого труда можно зарегистрировать несколько предприятий на одного гражданина.
Желающих воспользоваться услугами таких центров достаточно. Руководители предприятий, ворующие финансы путём их отмывания, и организаторы центров по их отмыванию, получают огромные суммы денег, уничтожают экономическую мощь государства. Через счета фиктивных фирм проходят многомиллионные суммы.
Финалом такой деятельности, обычно является наказание – возмездие по заслугам. Получают его не только те, кто противоправно наживался, но и те, на кого были оформлены подставные фирмы. И даже те, которые и представления не имели, что они являются директорами. Поэтому, предостережение о том, что надо беречь свои документы личности, остаётся в силе. Не надо их терять, оставлять где попало, не оставлять в качестве залога, не предъявлять подозрительным «представителям» властных структур. Не надо соглашаться на предлагаемую должность руководителя ложных предприятий, не зависимо от того кому она предлагается – безработному или работающему профессору.