В уходящем году финансовый мониторинг и автоматический обмен налоговыми данными стали привычным явлением для международного бизнес-сообщества. Предприниматели из стран СНГ еще могли не ощутить на себе в полной мере действия CRS, AEOI и других страшных словечек, но усиление глобального надзора над нерезидентным бизнесом и ужесточение требований, предъявляемых к источникам богатства, уже лишили их спокойного сна.
Стало окончательно понятно, что больше не удастся спрятать накопленные активы в удобных налоговых гаванях, а открытие счетов в иностранных банках, благодаря проверкам Due Diligence, Compliance и Substance, не всегда способны гарантировать сохранность капитала… Читать всю статью