О нас
ФФ - Главный криптодайджест! Все самые интересные и важные события сразу на русском.
Платформа Trader trends (tt.ff.ru) – сервис решений для трейдеров и держателей криптоактивов. Подключайся и следи за портфелями профессиональных трейдеров.
Полиция Индии обнаружила схему Понци в городе Пуна, с помощью которой обманули более 8 000 инвесторов, украв почти $2 млн. в биткоинах.
The Times of India сообщила, что полиция следила за мошенниками с января и теперь арестовала главаря, Амита Бхардваджа (Amit Bhardwaj), и его десять сообщников за мошенническую деятельность. Бхардвадж и его брат, который также был замешан в этом деле, были доставлены из Дубая в Дели, где теперь они предстанут перед судом.
Ловля мошенников криптовалютной схемы Понци
Бхардвадж владел компанией под названием GainBitcoin, которая обещала инвесторам 10% прибыль, чтобы заманить их в схему Понци. Бхардвадж и его сообщники с помощью полученных денег устраивали роскошные вечеринки, чтобы привлечь еще больше новых жертв. Такие вечеринки устраивались не только в Пуне, но и в Макао и Дубаи.
Индийская полиция получила многочисленные жалобы от обманутых инвесторов за последние шесть месяцев, что подкрепило доказательства, которые они уже собрали в отношении банды с января прошлого года.
Тайник с биткоинами
Полиция приказала главарю мошенников, Бхардваджу, вернуть полученные средства, но он отрицал все обвинения.
Как только полиция начала проводить цифровую криминалистику на крипто-счетах Бхардваджа и его помощников, они нашли клад с криптовалютами.
Индийская полиция конфисковала почти 452 биткоина из криптовалютного кошелька, используемого членами мошеннической банды. Еще в ноябре власти Индии также конфисковали 32 биткоинов, 390 000 рупий наличными и 79,99 Ethereum (ETH) в рамках продолжающихся расследований по этому делу.
Предположительно у мошенников еще есть 160 биткоинов, спрятанных где-то вместе с 80 000 ETH. Расследования все еще продолжаются.
Читайте также: Анализ цен на Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar, EOS, Litecoin, Bitcoin SV, TRON, Cardano от 21 декабря 2018 года