Московские правоохранители предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного делопроизводства за махинации в банковском секторе в пределах Москвы. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Следствие установило, что в период с 2016 по 2018 год подозреваемые вели нелегальную банковскую деятельность через контролируемые ими предприятия с явными признаками фиктивности. В род их деятельности входило открытие и сопровождение новых клиентских счетов, переводы средств физ- и юрлиц, также они занимались инкассаторской деятельностью, и расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) населения. В процессе расследования правоохранителям удалось выяснить, что таким образом в результате нелегального ведения бизнеса обвиняемые получили прибыль в сумме более 58 миллионов руб.
Четырем подозреваемым обвинение предъявили по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», и в качестве меры пресечения всем фигурантам была избрана подписка о невыезде.
Вчера Новостной Терминал писал о том, что правоохранителям Краснодарского края по горячим следам удалось задержать мужчину по подозрению в убийстве четырех знакомых.
Новостной Терминал